证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-039 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 15:00 开始。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 23 日 15:00—2023 年 5 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-030 四川梓橦宫药业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司 2022 年度财务报告审计工作已经结束。考虑到未来公司可持续发展， 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2022 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 253,196,456.34 元，母公司未分配利润为 293,050,542.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,561,080 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 43,968,324.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-035 本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本制度无须提交公司股东大会审议。 四川梓橦宫药业股份有限公司 控股子公司管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益, 加强对控股子公司的 管理控制,规范控股子公司行为,保证控股子公司规范运作和依法经营,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"证券法")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范 性文件以及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程(以下简称"公司章程")》的相 关规定, 并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本 ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券"、"保荐机构")作为四川梓橦 宫药业股份有限公司(以下简称"梓橦宫"或"公司")向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对梓橦宫履行持 续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，平 安证券及其指定保荐代表人对梓橦宫 2022 年度（以下简称"本年度"）募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下: （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2369 号）核准， 同意公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额 配售选择权），每股面值 1.00 元。本次初始发行 16,521,740 股（超 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-026 四川梓橦宫药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主 承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行 16,521,740 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计 募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为 21,041.84 万元，主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公 司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户(账号为： 5105016 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 90,389,582.56, a decrease of 11.37% from CNY 101,980,920.45 in Q1 2022[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 43.07% to CNY 16,169,467.62, down from CNY 28,401,290.54 in the same period last year[10] - Basic earnings per share fell by 42.11% to CNY 0.11, compared to CNY 0.19 in Q1 2022[11] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 90,389,582.56, a decrease of 11.3% compared to CNY 101,980,920.45 in Q1 2022[34] - Net profit for Q1 2023 was CNY 16,151,291.15, a decline of 42.4% from CNY 28,044,360.11 in Q1 2022[35] - The total comprehensive income for the period was CNY 16,441,167.59, down from CNY 30,951,503.77, indicating a decrease of approximately 46.9%[40] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.38% to CNY 862,220,151.64 as of March 31, 2023, compared to CNY 842,184,856.01 at the end of 2022[10] - The total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 862,220,151.64, an increase from CNY 842,184,856.01 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 2.4%[26] - The total current assets increased to CNY 579,259,936.26 from CNY 557,264,782.89, representing a growth of about 3.5%[26] - The company's total liabilities increased to CNY 77,230,417.99 from CNY 72,205,720.23, which is an increase of about 7%[27] - Total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 116,824,723.37, compared to CNY 112,257,024.29 at the end of 2022, reflecting a rise of 4.5%[32] - Shareholders' equity totaled CNY 765,567,210.70 as of March 31, 2023, up from CNY 749,126,043.11 at the end of 2022, indicating a growth of 2.2%[32] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 3.01% to CNY 28,875,466.97, compared to CNY 28,032,913.92 in the previous year[11] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 121,311,583.13, compared to CNY 132,168,802.79 in Q1 2022, a decrease of about 8.2%[41] - Cash outflows from operating activities were CNY 92,436,116.16, down from CNY 104,135,888.87, reflecting a decrease of approximately 11.2%[41] - The net cash flow from operating activities was CNY 28,875,466.97, slightly up from CNY 28,032,913.92 in the previous year, an increase of about 3%[41] - Cash and cash equivalents increased by 58.30% to CNY 33,366,980, primarily due to an increase in bank deposits[12] - Cash and cash equivalents increased to CNY 90,291,486.02 from CNY 56,496,354.37, representing a growth of 59.9%[30] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 amounted to CNY 83,193,198.21, down from CNY 130,939,165.17 at the end of Q1 2022, a decrease of 36.4%[45] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was CNY 29,934,053.59, compared to CNY 12,386,162.41 in Q1 2022, showing an increase of 142.5%[45] Investments and Expenses - Investment income decreased by 46.29% to CNY 77,350, primarily due to lower interest rates on bank wealth management products[12] - Research and development expenses were CNY 313,933.38, down from CNY 375,692.08, indicating a reduction of approximately 16.4%[39] - Sales expenses decreased to CNY 47,476,689.39 from CNY 57,230,035.56, a decline of about 17% year-over-year[39] - Total cash inflow from investment activities was CNY 434,477,811.62, down from CNY 521,711,482.17 in the same period last year, representing a decline of 16.7%[45] - Cash outflow for investment activities totaled CNY 433,280,325.12, compared to CNY 541,951,835.00 in Q1 2022, indicating a decrease of 20.1%[45] - Net cash flow from investment activities was CNY 1,197,486.50, recovering from a negative cash flow of CNY 20,240,352.83 in Q1 2022[45] Shareholder Information - The proportion of major shareholders holding more than 5% of shares decreased from 73,204,074 to 68,554,971, a reduction of approximately 6.5%[19] - The largest shareholder, Tang Xi, holds 22.47% of the shares, with no change from the previous period[19] Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[22] - There were no major acquisitions or asset sales reported in the current quarter[22] - The company reported a decrease in accounts receivable from CNY 114,873,350.92 to CNY 100,781,754.18, a decline of about 12.3%[26] - The total non-current assets slightly decreased from CNY 284,920,073.12 to CNY 282,960,215.38, a reduction of approximately 0.7%[27] - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 793,160.90 from CNY 990,966.12, a reduction of 20.0%[32]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-023 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席对监事会 2022 年度的工作进行总结，并对 2023 年的工作进 行了安排部署，形成《公司 2022 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-034 四川梓橦宫药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票，本制度无须提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息报告工作的管理，明确公司各部门、各参股、控股公司及各分支机构的重大信 息的传递、归集和管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》 的有 ...

关于变更 2023 年一季度报告披露时间的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称 "公司"）原定于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《公司 2023 年一季度报 告》。现公司 2023 年一季度报告编制工作开展顺利，为确保披露信息的及时性， 特将 2023 年一季度报告披露日期提前至 2023 年 4 月 26 日。 公司董事会对本次调整季度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资者谅解。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-021 四川梓橦宫药业股份有限公司 特此公告。 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 24 日 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日及 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《公司第三届董事会第十八次 会议决议公告》（公告编号：2023-014）、《公司 2023 年第二次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-018）。 二、工商登记变更情况 公司已于 2023 年 4 月 14 日完成相应的工商变更登记，并取得由内江市市场 监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 名称：四川梓橦宫药业股份有限公司 统一社会信用代码：91511000756614555R 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-019 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...