四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-089 公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币 7,500.00 万元， 截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 17,960.00 万 元，占公司 2023 年度经审计净资产的 24.05%，达到上述披露标准，现予以披 露。 二、 本次委托理财情况 | | | | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | | | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | | 率（%） | | | | | | 中国银 河证券 | 券商 | 银河金汇银河水 | | | | 固定 | 券商 | ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-085 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2023 年股权激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）预留限制性股票授予激励对象名单及授予安排等相关 事项进行核查，发表核查意见如下： 1、根据公司 2023 第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划 的预留限制性股票授予日为 2024 年 7 月 19 日，该授予日符合《管理办法》和公 司《激励计划》有关授予日的相关规定。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者 采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规 ...

平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 变更部分募投项目的实施方式及延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为四川梓橦宫药业股份有限 公司（以下简称梓橦宫或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的保荐机构，对梓橦宫履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对梓橦宫变更部分募投项目实施方式及 延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开股票 16,521,740 股，发行价格为 13.50 元/股，发行募集资 金总额为 223,043,490.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,879,820.19 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 208,163,669.81 元。天健 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-082 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《激励 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出 计划》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，拟确定 2024 年 7 月 19 日为预留限制性股 票授予日，向 15 名 ...

上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予事项 之 法律意见书 上海天璇律师事务所 www.tigemlaw.com 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 二〇二四年七月 | 律师申明事项 3 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次预留授予的批准与授权 4 | | 二、本次预留授予的具体情况 6 | | 三、本次预留授予的授予条件 7 | | 四、结论意见 9 | 法律意见书 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2 法律意见书 律师申明事项 2023年股权激励计划预留授予事项 之法律意见书 天法意第 202401104 号 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 上海天璇律师事务所（以下简称"本所"）接受四川梓橦宫药业股份有限公 司（ ...

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 7 月 30 日，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 16,521,740 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 13.50 元/股，募集资金总额为 223,043,490.00 元，实际募集资金净额为 208,163,669.81 元，到账时间为 2021 年 8 月 4 日。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-086 （一）变更募投项目实施方式的概况 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途投资项 | 变更前拟投 | 变更后拟投 | 募集资金用途变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目名称 | 资金额 | 资金额 | 更的主要原因 | | 1 | 新药研发项目 | 9,816.37 | 9,816.37 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-084 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划预留限制性股票授予 激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 6 | 刘履平 | 核心员工 | | 7 | 李学海 | 核心员工 | | 8 | 付朝鹏 | 核心员工 | | 9 | 叶壮琳 | 核心员工 | | 10 | 郝玉棠 | 核心员工 | | 11 | 李小松 | 核心员工 | | 12 | 杨茂旭 | 核心员工 | | 13 | 卿彬 | 核心员工 | | 14 | 刘海玉 | 核心员工 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024年7月23日 注： 1、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401103 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 7 月 19 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托， 指派祁冬、陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具 本法律意见书。 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年七月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401103 号） 上海天璇律师事务所 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-080 3、公司监事会于 2024 年 7 月 15 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公 告编号：2024-077）。 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 核心员工认定的审核情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）认定李强等 15 人为公 司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2024-071）。 具体核查情况如下： 1、公于 2024 年 7 月 3 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》等议案 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-079 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 54,426,772 股，占公司有表决权股份总数的 37.2886％。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,516 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...