华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份新增 2024 年度预计关联交易事项 进行核查，具体核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 注：累计已发生额为 2024 年 1-3 月未经审计已发生关联交易金额，最终以审计结果为 准。 （二）关联方基本情况 名称：无锡盛鑫凯机械有限公司 住所：无锡市滨湖区马山五号桥工业园梁春路 13 号 注册地址：无锡市滨湖区马山五号桥工业园梁春路 13 号 企业类型：有限责任公司(自然人独资) 成立日期：2016 年 5 月 4 日 | | | | | | | | 调整后预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-066 无锡方盛换热器股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程经公司 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"《北交所股票上市规则（试行）》和其他 有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：无锡市滨湖区马山五号桥常康路30。 第六条 公司注册资本为人民币8,755.0002万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 无锡方盛换热器股份有限公司 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-065 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 63,182,749 股，占公司有表决权股份总数的 72.1676%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 213,334 股，占公司有表决权股份总数的 0.2437%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-068 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 由于业务需要，公司预计 2024 年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接 头、接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币 150 万元。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事丁振红回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-070 无锡方盛换热器股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1. 法人及其他经济组织 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 2 月 19 日无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 决议，公司预计 2024 年度日常性关联交易总金额 8,000,000 元，其中公司拟向关联 方无锡市励辰盛机械制造有限公司采购钣金等辅料，预计关联交易金额合计不超 6,000,000 元；向关联方无锡方晟实业有限公司、无锡方宇纺织有限公司租赁厂房、宿 舍及支付水电费，预计关联交易金额合计不超 2,000,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《无 锡方盛换热器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-007）。 因业务需 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-069 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 无锡方盛换热器股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 9 日 由于业务需要，公司预计 2024 年向关联方无锡盛鑫凯机械有限公司采购接头、 接管等机加工件原材料，交易额度不超过人民币 150 万元。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日 以书面通知方式发出 5.会议主持 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-061 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； （二）《无锡方盛换热 ...

方盛股份 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 方盛股份 证券代码 : 832662 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玲保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-062 无锡方盛换热器股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以书面通知方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2024 年第一季度报告。具体内容详 见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第一季 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-060 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)披露了《2023 年年度报 告》(公告编号:2024-040)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-041)。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司年度财务状况、经营情况及公司发展 规划，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 方盛股份 董事长、总经理：丁云龙先生； 方盛股份 董事会秘书、财务负责人：张卫锋先生； 华英证券 保荐代表人：赵健 ...