证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-027 无锡方盛换热器股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 8 日审议并通过： 选举徐伟斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 8 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 8 日审议并通过： 选举丁云龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 8 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 28,624,352 股，占公司股本的 32.69%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

证券代码：832662 证券简称： 方盛股份 公告编号：2024-026 1、会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2、会议召开地点：公司会议室 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以通讯方式发出 5、会议主持人：徐伟斌 会议应出席职工代表 72 人，实际出席和授权出席职工代表 63 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会正常运行， 现拟 选举秦君先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监 事将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第 四届监事会，任期三年，与2024年第一次临时股东大会选举的非职工监事代表任 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-025 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举徐伟斌为公司第四届监事会主 席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 刘大荣 | 李正全、丁振芳 | | 2 | 提名委员会 | 张昊 | 李正全、丁云龙 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 李正全 | 刘大荣、丁云龙 | | 4 | 战略与发展委员会 | 丁云龙 | 张卫锋、李正全 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委 员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四 届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：832662 证券简称： 方盛股份 公告编号：2024-028 无锡方盛换热器股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门 ...

二、 本次委托理财情况 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划购买理财产品的 额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使 用，自股东大会通过之日期 12 个月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网 上刊登的《无锡方盛换热器股份有限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公 告》（公告编号：2023-007）。 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 受托方 名称 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 限 | 收益类 型 | 投资方 向 | 资金来 源 ...

（一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 22 日审议并通过： 提名丁云龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,624,352 股，占公司股本的 32.6949%，不是失信联合惩戒对象。 提名丁振芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,637,300 股，占公司股本的 5.2967%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-013 无锡方盛换热器股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-019 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张昊，已充分了解并同意由提名人无锡方盛换热器股份有限 公司董事会提名为无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任无锡方盛换热器股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

铝为公司重要原材料，其价格波动对公司经营业绩带来较大影响。为规避 原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，锁定产品利 润，公司拟开展铝期货套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 1、交易品种：上海期货交易所上市的铝期货合约。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-011 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，根据公司业务发展需要，公司 2024 年拟 开展铝期货套期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、 公司开展铝套期保值业务的目的 5、操作风险：存在由于操作员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司 带来损失的风险。 6、违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关 约定，取消产品订单，造成公司损失。 四、风险控制措施 2、投入资金：套期保值 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-015 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡方盛换热器股份有限公司董事会，现提名刘大荣为无 锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡方盛换热 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡方盛换热器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良 ...

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-007 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方无锡市励辰 | 6,000,000 | | 3,113,696.09 | 预计 2024 年产量增加， | | | 燃料和动力、 | 盛机械制造有限公司 | | | | | 根据实际经营情况作出 | | 接受劳务 | 采购钣金等辅料 | | | | | 调整 | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | ...