证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-036 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务报告》议案 1.议案内容： 公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕， 出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2023 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-049 （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李正全、刘大荣、张昊的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》于 2024 年 4 月 10 日经公司 第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-057 无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公 司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-058 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营 和资金安全的前提下，公司计划购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或 等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日期 12 个 月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》（公告编号：2024-009）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-042 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 6.50 元。截止 2022 年 11 月 17 日，公司向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 6.50 元， 募集资金总额人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 13,481,886.78 元，实际募集资金净额为人民币 123,018,113.22 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0054 号《验 资报告》验证。 ...

RSM 容 诚 审计报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京241WUN 育成 目 | 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 1 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-118 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0030 号 无锡方盛换热器有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡方盛换热器有限公司(以下简称方盛股份)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2 ...

是证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-037 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,114,487.05 元，母公司未分配利润为 154,114,487.05 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,550,002 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.29 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,048,950.46 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码： 832662 证券简称：方盛股份 公告编号： 2024-055 报告期内，公司暂未正式召开审计委员会会议，但全体委员于2023年12月20 日参与了公司2023年度财务报告预审事项的沟通。 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《 关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会， 董事会审计委员会由刘大荣、李正全、丁振芳三名成员组成，其中刘大荣 、李正全为公司独立董事， ...

Technological Innovation and Development - The company has successfully launched the world's largest offshore wind turbine generator set with a capacity of 18 MW, featuring the largest rotor diameter [5]. - The company has optimized production lines and workshop layouts, adding new production lines for energy storage and hydrogen energy, enhancing capacity and product diversity [4]. - The company is actively developing hydrogen energy thermal management products, successfully installing a megawatt-level hydrogen fuel cell cooling system at a customer site [5]. - The company aims to strengthen its technological innovation system to enhance core competitiveness and brand influence [5]. - The company is focusing on emerging fields such as energy storage thermal management and hydrogen thermal management, with some products already in mass production [37]. - The company has established partnerships with several universities and has been recognized as a "High-tech Enterprise" by Jiangsu Province, holding a total of 109 patents, including 19 invention patents [39]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at enhancing product efficiency and market competitiveness, including a compact and efficient transformer cooling unit and a high-efficiency waste heat recovery heat exchanger [89]. - The company’s R&D expenditure for the current period was approximately ¥13.99 million, representing 4.07% of operating revenue, an increase from 3.74% in the previous period [85]. - The proportion of R&D personnel in the total workforce increased to 14% from 12% in the previous period, with the total number of R&D personnel rising to 59 [87]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 343,378,465.75, a decrease of 2.71% compared to CNY 352,957,113.48 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 62,611,866.16, representing a 16.01% increase from CNY 53,972,847.38 in 2022 [25]. - The gross profit margin improved to 31.00% in 2023, up from 28.77% in 2022 [25]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was CNY -6,919,466.52 in 2023, down 109.29% from CNY 74,463,899.14 in 2022 [27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.72, a decrease of 13.25% from CNY 0.83 in 2022 [25]. - The company achieved a net profit of ¥62,611,866.16, representing a year-on-year growth of 16.01, primarily due to an increase in gross profit margin and a decrease in management expenses [45]. - The actual operating revenue for the reporting period was ¥343,378,465.75, a decline of 2.71% year-on-year, with domestic sales increasing by 7.18% and foreign sales decreasing by 15.02% [44]. - The revenue from heat exchange systems increased by 27.06% year-on-year, reaching ¥114,395,148.99, while the gross margin decreased by 4.28 percentage points to 35.03% [62]. - The company reported a total revenue of 337.74 million yuan for the fiscal year 2023, with heat exchanger system revenue at 114.40 million yuan and heat exchanger revenue at 223.35 million yuan [197]. Market and Product Strategy - The company is focused on clean energy development, particularly in wind power, hydrogen energy, and energy storage, with products widely recognized in various fields [5]. - The company is actively expanding into emerging markets such as wind energy, energy storage, and hydrogen energy, achieving breakthroughs in these areas with several key clients [46]. - The company plans to expand into new markets such as hydrogen energy and energy storage, contributing to the growth in domestic sales [65]. - The company plans to continue expanding its production capabilities and investing in new technologies to enhance market competitiveness [54]. - The company aims to enhance the integration of thermal management systems and develop new structural heat exchangers to complement existing product lines [102]. - The company emphasizes the importance of high-performance, compact, and cost-effective heat exchangers, responding to increasing market demands for advanced technology [100]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented new governance systems and internal control measures to ensure compliance with relevant laws and regulations [164]. - The company has established a robust internal control system that effectively manages operations across research, production, sales, and finance, ensuring compliance with relevant laws and regulations [184]. - The company has adopted a new corporate charter and governance rules to enhance shareholder rights and protections [165]. - The company has established a complete governance structure, including a general meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective decision-making and oversight [183]. - The company has committed to timely information disclosure through the Beijing Stock Exchange platform, ensuring investor rights are protected [175]. - The company has implemented a rigorous annual report error accountability system, ensuring the accuracy and completeness of its disclosures without any major errors reported [185]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has donated CNY 250,000 to local education and CNY 50,000 for poverty alleviation efforts, demonstrating its commitment to social responsibility [95]. - The company has received honors for employee welfare initiatives, including being recognized as a "Model Workers' Home" by the Jiangsu Provincial Federation of Trade Unions [96]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic fluctuation risks that could impact demand for its products in various sectors, including wind power and automotive [105]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, particularly with aluminum, which significantly affects production costs [106]. - The company is affected by exchange rate fluctuations, particularly with USD and EUR, which can impact export profits [106]. - The company has not encountered any significant risk issues during the reporting period, as confirmed by the supervisory board [180]. Employee and Management Structure - The total number of employees increased from 438 to 466, representing a growth of approximately 6.4% [156]. - The number of management personnel increased from 59 to 68, reflecting a rise of 15.3% [156]. - The total number of production personnel increased from 301 to 313, indicating a growth of 4% [156]. - Employee compensation consists of standard salary, allowances, and performance incentives, with contracts signed according to national and local laws [157]. - The company has established a comprehensive training system focusing on management skills training for middle-level managers to enhance talent reserves [157].

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a fif.co.nof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a 报告编码:京24MPC 在 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | --- | | 2 | 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 目 录 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0070 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称方盛股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供方盛股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为方盛股份年度报告必备 ...