证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-083 无锡方盛换热器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为明确无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管 理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-084 无锡方盛换热器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡方盛换热器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-082 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-078 无锡方盛换热器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《无锡方盛换 热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 （一）不具有《公司 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-072 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,000.00 万元，拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,000.00 万元，拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《无锡方盛换热器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-071 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,000.00 万元，拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-069 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-068 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥268,826,057.82, representing a year-on-year increase of 5.86% compared to ¥253,944,630.66 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥55,186,876.43, a significant increase of 48.45% from ¥37,175,196.73 in the previous year[11]. - The company's gross profit margin improved, with operating profit rising to ¥62,835,951.14, an increase of 48.59%[13]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was 55,186,876.43, compared to 37,175,196.73 in the previous year, indicating a significant increase[34]. - Basic earnings per share increased to 0.63 from 0.59, reflecting improved profitability[34]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 64.83%, amounting to ¥13,646,899.46, down from ¥38,804,422.92 in the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 64.97% to ¥73,769,614.26 due to investments in structured deposits and project funding[12]. - Cash inflow from operating activities totaled 179,191,152.13, up from 175,646,135.94 year-over-year[36]. - The net cash flow from operating activities decreased to 13,646,899.46 from 38,804,422.92, indicating a decline in operational efficiency[37]. - The ending cash and cash equivalents balance was 50,556,397.54, up from 29,722,643.94, reflecting improved liquidity[38]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥560,127,268.69, showing a slight increase of 0.42% from ¥557,770,007.39 at the end of the previous year[11]. - Current assets totaled ¥408,020,527.21 as of September 30, 2023, down from ¥437,580,428.67 at the end of 2022, reflecting a decrease of 6.3%[29]. - Non-current assets increased to ¥152,106,741.48 from ¥120,189,578.72, marking a growth of 26.5%[29]. - Total liabilities decreased to ¥124,496,891.87 from ¥157,042,069.24, a reduction of 20.7%[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 87,550,002, with 2,540 shareholders[19]. - Major shareholders include Ding Yunlong with 32.69% and Wuxi Fangsheng Industrial Co., Ltd. with 12.80%[20]. - The proportion of unrestricted shares increased from 22.84% to 27.62% during the reporting period[19]. - The total number of limited shares decreased from 70.76% to 72.38% during the reporting period[19]. Operational Highlights - The company reported a 61.93% increase in sales revenue from heat exchange systems, indicating successful product category performance[12]. - The company plans to expand its production capacity with a new project aimed at producing 200,000 energy-efficient heat exchanger systems annually[12]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[32]. Tax and Government Subsidies - The company reported a government subsidy of CNY 2,964,297.19, which is closely related to its business operations[15]. - The company received 5,504,859.65 in tax refunds, an increase from 4,883,370.57, indicating better tax management[37]. Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24]. - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[22]. - The company has fulfilled its commitments as disclosed in the prospectus[24]. - Non-recurring profit and loss totaled CNY 7,247,161.41, with a net amount of CNY 6,157,993.80 after tax effects[15]. - The deferred income tax liabilities at the end of the reporting period were CNY 5,503,901.96, showing a slight decrease from the previous year[17]. - The company's sales expenses increased by 50.35% to ¥5,178,141.96, driven by new sales personnel and increased marketing activities[12].