证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-065 无锡方盛换热器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 回答：公司已经设立了储能产品生产专线，目前主要配套电池模组的热管理 产品，通过上半年相关客户的接洽、技术及工艺选型，目前为多家主流储能设备 制造厂商打样试制。公司已经向部分客户批量交付产品。 调研时间：2023 年 9 月 5 日 调研地点：无锡方盛换热器股份有限公司董秘办公室 调研形式：现场调研 调研机构：东北证券 上市公司接待人员：公司董事会秘书、财务总监张卫锋先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、请问公司风电下游产品未来的增长点是什么？ 回答：公司风电领域产品主要是应用在风电机组的变流器、发电机、齿轮箱、 变压器等设备的换热器及热管理解决方案。 公司在风电行业 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in the research, design, production, and sales of aluminum heat exchangers and heat exchange systems, with applications in various fields such as wind power, waste heat recovery, rail transit, air compressors, engineering machinery, hydrogen energy, and energy storage [3] Group 2: Seasonal Business Trends - The company does not experience significant seasonality in its business, although there are slight fluctuations due to holidays and customer delivery demands, with Q1 typically being lower due to the Spring Festival [3] Group 3: Stock Incentive Plans - The company is currently researching a stock incentive plan, with specific implementation timing and details to be disclosed after thorough study [4] Group 4: Product Offerings in Hydrogen and Energy Storage - In the hydrogen energy sector, the company provides thermal management products such as intercoolers, hydrogen heaters, and water cooling systems; for energy storage, it offers thermal management systems including battery liquid cooling modules and external chillers [4] Group 5: Financial Performance - In the first half of 2023, the net profit attributable to shareholders was 36.4538 million yuan, representing a 66.20% increase compared to the same period last year; the main factor for this growth was the recovery of product gross margins [5] - The company faced significant challenges in 2021 and 2022 due to sharp increases in aluminum prices, which affected gross margins; however, improved pricing transmission and stabilization of aluminum prices since late 2022 have contributed to the recovery of gross margins in 2023 [5]

无锡方盛换热器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 回答：公司是一家专业从事铝制换热器和换热系统的研发、设计、生产和销 售的高新技术企业。公司产品广泛应用于风力发电、余热回收、轨道交通、空压 机、工程机械、氢能、储能等多个领域，产品应用领域广泛使得公司业务没有明 显的季节性。按公司以往经验，受假期及客户交付需求，各季度业务会略有波动， 一般一季度受春节假期影响而业务量会略低，下半年整体上交付略好于上半年。 但整体来看，公司业务受宏观经济形势、下游客户需求、新产品研发、铝价波动 等因素更明显，季节性因素影响较小。 问题 2、请问公司是否有股权激励计划？ 回答：公司正在研究股权激励计划，具体实施时间和方案待充分研究后履行 相应程序和披 ...

（一）会议召开情况 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-058 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...

无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-062 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 6.50 元。截止 2022 年 11 月 17 日，公司向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 6.50 元， 募集资金总额人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 13,481,886.78 元，实际募集资金净额为人民币 123,018,113.22 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0054 号《验资 报告》验证。 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-063 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为无锡方盛换热器股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤勉、严谨、 负责的态度，我们对公司 2023 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第二十二次会议 审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下： 无锡方盛换热器股份有限公司 独立董事：李正全、刘大荣、张昊 2023 年 8 月 18 日 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》的独立意见 2023 年半年度报告及摘要真实公允反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程以及 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-059 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关规 定，对公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年半年度报告及摘要。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-063 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》的独立意见 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要真实公允反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程以及北京证券交易所的相关规定。我们认 为本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法。 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们一致同意审议通过该议案。 二、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为无锡方盛换热器股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤勉、严谨、 负责的态度，我们对公司 2023 年 8 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-062 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 78030122000401854 | 1,133,391.77 | | 中信银行股份有限公司无锡城西支行 | 510902902610909 | 83,757.74 | | 中信银行股份有限公司无锡城西支行 | 8110501013302092854 | 14,373,111.71 | | 中国银行股份有限公司无锡灵山支行 | 491078628862 | 479,476.34 | | 合计 | - | 16,069,737.56 | 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年半年度报告及摘要。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关规 定，对公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不 ...