证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-050 无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 62,969,615 股，占公司有表决权股份总数的 71.9242%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

上海市广发(无锡)律师事务所 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度股东大会于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室召开。上海市广发(无锡)律师事务所经公司聘 请,委派赵晟律师、朱钰沁律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》") 等法律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-048 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第一季度报告。 2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-047 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面通知方式发 出。 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 （一）审议通过《2023 年一季度报告》 1.议案内容： 根 ...

方盛股份 证券代码 : 832662 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玲保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-045 无锡方盛换热器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司董事长：丁云龙先生 公司董事会秘书、财务负责人：张卫锋先生； 公司保荐代表人：赵健程先生。 一、 投资者关系活动类别 其他(请文字说明其他活动内容) 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日(周 四)下午 15:00- 17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通 和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-046 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）已授权现金管理的基本信息 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,000.00 万元，拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-044 无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《无锡方盛 换热器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-042)，为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理:丁云龙先生； 公司董事会秘书、财务负责人：张卫锋先生； 公司保荐代表人:赵健程先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-044 无锡方盛换热器股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《无锡方盛 换热器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-042)，为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日(周四)15:00-17:00。 公司董事长、总经理:丁云龙先生； 公司董事会秘书、财务负责人：张卫锋先生； 公司保荐代表人:赵健程先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-027 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2022 年度财务报告》议案 1.议案内容： 公司 2022 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出 具了无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务报告提交审议。 （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 依据公司2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度工作进行了总结和汇报， 形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...