证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-087 江苏德源药业股份有限公司 关于关联交易合同主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 12 月 20 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》。 公司拟与天津康鸿医药科技发展有限公司（以下简称"康鸿医药"）、天津药物研 究院有限公司（以下简称"药研院"）签订《关于安立生坦及片的补充协议》，对 既有合同的主体作出变更，具体情况如下： 一、 关联交易概述 2013 年 5 月，公司与康鸿医药签订了《安立生坦及片技术开发（委托）合 同》（以下简称"合同一"）。公司委托康鸿医药进行安立生坦及片（规格：5mg） 项目开发，合同总金额为 200 万元和产品上市后销售提成（以非代理模式，按公 司出厂不含税开票价 5%提成 15 年）。上述关联交易事项发生于公司股改前，对 此公司已于 2015 年 2 月 14 日召开 2015 年第 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-086 江苏德源药业股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 露日与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | | 生金额 | 际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、燃 | | | | 预计市场需求增加和 | | | | | | 新产品上市销售，导 | | 料和动力、接受 | 包装材料 | 7,000,000.00 | 4,216,557.74 | 致包装材料的采购量 | | 劳务 | | | | 发生变化。 | | 销 售 产 品 、 商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委 托 关 联 方 销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | | | | | ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-085 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与江 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-088 江苏德源药业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第九次 会议，会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了提高江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《江苏德 源药业股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司关联交易的核查意见 1、天津药物研究院有限公司 法人:黄长江 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江 苏德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等有关规定,对德源药业关联交易事项进行核查,具 体情况如下: 一、 关联交易概述 2013年5月,德源药业与天津康鸿医药科技发展有限公司(以下简称"康 鸿医药")签订了《安立生坦及片技术开发(委托)合同》(以下简称"合同 一")。公司委托康鸿医药进行安立生坦及片(规格:5mg)项目开发,合同总 金额为 200 万元和产品上市后销售提成(以非代理模式,按公司出厂不含税开 票价 5%提成 15年)。上述关联交易事项发生于公司股改前,对此公司已于 2015年2月14日召开2015年第一次临时股东大会审议确认。 2016年8月,德源药业与康鸿医药签订《安立生坦及片补充协议》(以下 简称"合同二")。公司委托康 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-088 江苏德源药业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第九次 会议，会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了提高江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《江苏德 源药业股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

关于江苏德源药业股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江 苏德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等有关规定,对德源药业 2025年度预计关联交易的 事项发表意见,具体如下: 一、 关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,德源药业对 2025年度可能发生的日常 性关联交易进行预计,具体如下: | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2025年 | 2024年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 发生金额 | 际发生金额 | 原因(如有) | | 购买泉材料、 | | | | 预计市场需求增加和 新产品上市销售,导 | | 燃料和动力、 | 包装材料 | 7.000.000.00 | 4 ...

江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-085 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与江 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江 苏德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等有关规定,对德源药业关联交易事项进行核查,具 体情况如下: 一、 关联交易概述 2013年5月,德源药业与天津康鸿医药科技发展有限公司(以下简称"康 鸿医药")签订了《安立生坦及片技术开发(委托)合同》(以下简称"合同 一")。公司委托康鸿医药进行安立生坦及片(规格:5mg)项目开发,合同总 金额为 200 万元和产品上市后销售提成(以非代理模式,按公司出厂不含税开 票价 5%提成 15年)。上述关联交易事项发生于公司股改前,对此公司已于 2015年2月14日召开2015年第一次临时股东大会审议确认。 2016年8月,德源药业与康鸿医药签订《安立生坦及片补充协议》(以下 简称"合同二")。公司委托康鸿医药就安立生坦片进行补充研究,合同总金额 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-087 江苏德源药业股份有限公司 关于关联交易合同主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 12 月 20 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》。 公司拟与天津康鸿医药科技发展有限公司（以下简称"康鸿医药"）、天津药物研 究院有限公司（以下简称"药研院"）签订《关于安立生坦及片的补充协议》，对 既有合同的主体作出变更，具体情况如下： 一、 关联交易概述 2013 年 5 月，公司与康鸿医药签订了《安立生坦及片技术开发（委托）合 同》（以下简称"合同一"）。公司委托康鸿医药进行安立生坦及片（规格：5mg） 项目开发，合同总金额为 200 万元和产品上市后销售提成（以非代理模式，按公 司出厂不含税开票价 5%提成 15 年）。上述关联交易事项发生于公司股改前，对 此公司已于 2015 年 2 月 14 日召开 2015 年第 ...