国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 | | 签署页 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏德 ...

（一）会议召开情况 江苏德源药业股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-043 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-042 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-041 江苏德源药业股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 2023 年年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 48,574,378 股，占公司有表决权股份总数的 62.08%。 其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-040 江苏德源药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈学民先生；公司副总经理、董 事会秘书、财务负责人：王齐兵先生；公司保荐代表人：吴坷先生 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 12 日 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2023 年年度报告业绩说明会上就投资者普遍关心的问题进行了沟通和 1 / 7 交流，主要问题及回复如下： 问题 1：公司的主营糖尿病板块 2023 年的增幅下降，是公司的哪几个药品在 销售上遇到了滞涨？2024 年的糖尿病板 ...

2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-039 一、 说明会类型 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在 北京证券交易所网站披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，落 实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：陈学 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-039 江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 三、 参加人员 公司董事长：陈学民先生； 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人：王齐兵先生； 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在 北京证券交易所网站披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，落 实"提质守信重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（ht ...

江苏德源药业股份有限公司 2023 年度审计报告 the state of the subject of | 一、审计报告…………………………………………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表 ······················································································ 第 7--16 页 | | (一) 合并资产负债表 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 …………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表 … | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………… 第 13-14 页 | | ( 八 ) 母公司所有者权益变动表………………………………… 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注 | | 四、本所营业执照复印件 | | 五、本所执业证书复印件 | | 六、签字注册会计师资格证书复印件… | 您可使 ...

江苏德源药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………第 3 页 | | 三、本所营业执照复印件 | | 四、本所执业证书复印件… | | 五、签字注册会计师资格证书复印件 | 223 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 德源药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》(北证办发〔2023〕224 号)的规定编制汇总表,并保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 7 页 专项审计说明 天健审〔2024〕558 号 江苏德 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-034 江苏德源药业股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，江苏德源药业股份 有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资 金收益，为公司获取更多投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 三、 风险分析及风控措施 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 3 亿 元，投资产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金 融机构理财产品，最长期限不得超过 1 年。 （四） 委托理财期限 在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 二、 决策与审议程序 1 / 3 2 ...