证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-119 江苏德源药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过： 选举陈学民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过： 选举何建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 2.58%，不是失信 联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-118 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1 / 2 鉴于公司第三届监事会任期届满并完成第四届监事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-116 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 50,893,293 股, 占公司有表决权股份总数的 65.0435%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1 / 7 248,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.3175%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以 ...

关于选举第四届专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及 《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 二、董事会各专门委员会的选举情况 各董事会专门委员会组成成员如下： 1、战略委员会委员：陈学民、周建平、周伟澄，其中陈学民为主任委员。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-120 江苏德源药业股份有限公司 3、审计委员会委员：王玉春、周伟澄、 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-117 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发 出 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场方式 5.会议主持人：董事陈学民 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1 / 4 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-116 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 51,141,733 股，占公司有表决权股份总数的 65.3610%。 其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-119 江苏德源药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 二、换届对公司产生的影响 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过： 选举陈学民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过： 选举何建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 2.58%，不是失信 联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-118 江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 1 / 2 鉴于公司第三届监事会任期届满并完成第四届监事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，监事会 选举何建忠先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至 第四届监事会届满之日止。 《江苏德源药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 大 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、 结论意见 | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、 本次临时股东大会由贵公司董事会召集。2023 年 11 月 1 ...

江苏德源药业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》，现将相关 情况公告如下： 李永安先生系公司第一大股东和实际控制人之一，自 2005 年 2 月至 2023 年 4 月任公司董事长。李永安先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为公司的发展倾注了大量心血，推动公司不断发展壮大并带领公司成功在北京证 券交易所上市，作为公司主要负责人在公司发展过程中发挥了关键重要作用。公 司董事会对李永安先生在公司的创建和发展过程中作出的杰出贡献表示衷心的 感谢并致以崇高的敬意！ 基于李永安先生对医药行业的深刻理解和对公司的卓越贡献，公司董事会决 定聘任李永安先生为公司名誉董事长，不享有董事会董事的相关权利、不承担董 事相关义务。李永安先生作为公司名誉董事长，将在公司未来战略发展、研发创 新、管理变革、企业文化传承与发展等方面继续尽责任和义 ...