证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-097 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-096 公司名称：连云港德源医药商业有限公司 统一社会信用代码：9132070313899575XA 江苏德源药业股份有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：李永安 注册资本：125 万人民币 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 注销子公司连云港德源医药商业有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司对外投资管 理制度》等规定，本次注销子公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、注销主体基本情况 二、注销子公司的原因 本次注销子公司连云港德源医药商业有限公司，是基于公司的发展规划，旨 在进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效 率及 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-079 江苏德源药业股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 1 月 29 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）发行普 通股 15,197,000 股，发行方式为战略配售和网上发行相结合的方式，发行价格为 18.30 元/股，募集资金总额为 278,105,100 元，实际募集资金净额为 253,633,300 元，到账时间为 2021 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 30,561,000 元，到账时间为 2021 年 3 月 22 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | - ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-086 江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的要求，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"） ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-094 江苏德源药业股份有限公司 内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制管理，提高经济效益，充分发挥内部审计的服 务、监督、鉴证、评价职能，维护公司合法权益，根据《审计法》《会计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等国家有关法律、法 规，结合本公司实际情况，特制订本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-092 江苏德源药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 / 5 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业股份有限公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-080 江苏德源药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"或"德源药业"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途和投资规模不发生变更的情况下，根据目前"原料药和制剂生产综合基地项 目一期工程"的实施进度，拟对该项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配 售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-082 江苏德源药业股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 参加股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事 规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》 和公司章程的规定确定。 江苏德源药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会， 保障公司股东大会能 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-097 江苏德源药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的规定。因此， 本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 / 4 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14:00。 2、网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、其他规范性文件和《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-088 江苏德源药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累 ...