本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、其他规范性文件和《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-088 江苏德源药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 第二条 本细则所指累 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-091 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议。 1 / 5 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名， ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 20.42% to CNY 84,501,559.50 from CNY 70,171,109.16 year-on-year[9] - Revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 527,964,172.48, a 12.25% increase from CNY 470,360,144.98 in the same period last year[9] - The gross profit margin improved to 81.93% from 79.85% year-on-year, contributing to the increase in net profit[12] - The company’s basic earnings per share decreased by 0.90% to CNY 1.10 from CNY 1.11 in the previous year[9] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥99,708,306.74, compared to ¥86,284,811.87 in 2022, showing a year-over-year increase of approximately 15%[1] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥84,501,559.50, up from ¥70,171,109.16 in 2022, reflecting overall financial health[98] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.64% to CNY 1,085,137,787.13 compared to CNY 998,802,692.12 at the end of the previous year[9] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 29.23% to CNY 134,900,287.28, attributed to higher sales volume[11] - The company’s total liabilities to assets ratio (consolidated) was 17.76%, a slight decrease from 18.12% in the previous year[9] - Current liabilities amounted to ¥181,488,014.53, compared to ¥160,287,010.67 in the previous year[89] - Total liabilities rose to ¥192,762,434.45 in 2023 from ¥180,994,603.95 in 2022[90] - Shareholders' equity increased to ¥892,375,352.68 in 2023, up from ¥817,808,088.17 in 2022[90] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 53.56% to CNY 50,002,395.72 compared to CNY 107,662,146.09 in the previous year[9] - Cash inflow from operating activities totaled ¥502,131,465.13, an increase from ¥475,179,838.70 in the previous period, reflecting a growth of approximately 5.4%[104] - The net cash flow from operating activities was ¥50,002,395.72, down from ¥107,662,146.09, representing a decrease of 53.6%[104] - Total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥187,058,200.76, down from ¥383,429,975.45, a reduction of 51.2%[105] Research and Development - R&D expenses surged by 134.47% to CNY 43,792,500 from CNY 18,676,800 in the previous year due to multiple new drug development collaborations[10] - Research and development expenses increased to ¥82,001,063.31 in 2023, up from ¥50,805,699.07 in 2022, indicating a focus on innovation and product development[1] Shareholder and Management Commitments - The first major shareholder, Li Yong'an, has committed not to reduce his shareholding in the company for one year starting from September 1, 2023, to support the company's stable development and enhance investor confidence[40] - The company has implemented a stock price stabilization plan that will be activated if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[43] - The controlling shareholder commits to not transferring or managing shares for 12 months post-listing, with a price floor for any reductions in the following two years[59] - The company will publicly explain any failure to implement the promised measures and apologize to shareholders and the public if necessary[52] Investment and Financial Management - Investment income skyrocketed by 9,048.89% to CNY 3,543,149.63, primarily from floating income bank financial products[12] - The company approved a plan to invest idle funds in low-risk financial products, with a rolling usage period of 12 months, to enhance capital efficiency[30][31] - The company plans to repurchase shares using its own funds, with the repurchase price not exceeding the audited net asset value per share at the end of the previous fiscal year[48] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes reported during the period, with a total amount of CNY 193,455.60 as a defendant, representing 0.02% of the net assets[26] - The issuer confirms that the application documents for this issuance do not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for their authenticity and completeness[66] - The company will actively establish an investor compensation fund to compensate investors for measurable direct economic losses caused by any violations[69]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-095 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，并结合公司实 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-090 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏德源药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-075 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范世忠、贾鹏、王玉春、周 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-085 江苏德源药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第36号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏德源药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 ...

开源证券股份有限公司 关于江苏德源药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为江苏 德源药业股份有限公司(以下简称"德源药业"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定,对德源药业部分募投项目延期的事项进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 21 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]182 号), 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股(含行使超额配 售选择权所发新股),该批复自核准发行之日起 12个月内有效。2021年2月19 日,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交 易,公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价,募集 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-084 江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、北京证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-093 江苏德源药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部 管理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏德源药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 1 / ...