证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-070 江苏德源药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 第三届董事会第十七次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置 自有资金进行委托理财，可用于投资低风险理财产品的最高额度为不超过 3 亿元 人民币，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决 议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委 托理财的公告》（公告编号：2023-015）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审 ...

之 国浩律师(南京) 事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 关于木次临时股东大会的召集、名壮桂厅 … | | --- | | 半千木次临时股东大会出席人员的资格和召集人贷格 i í | | 三 关于本次临时股东大会的表决样序及表决结束 … | | 四、结论意见 . | | 答署页 ... | l 国浩律师(南京)事务所 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 致:江苏德源药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-061 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的 ...

江苏德源药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,参加 了公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规 范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们对本次董事会的相关事项进行了认真审议， 现就相关事项发表如下独立意见： 1、关于《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《江苏德源药业股份有限 公司章程》的相关规定。公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合《公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-066 江苏德源药业股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德源药 业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）， 该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特 定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方 式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-062 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出 江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席任路 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-069 江苏德源药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日分别 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏德源药业股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，回购注销 2022 年个人绩效考核结果"不合格" 的 5 名激励对象调整后持有已获授的限制性股票的 30%合计 16,920 股、以及 2 名离职激励对象调 ...

江苏德源药业股份有限公司章程 江苏德源药业股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-067 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室； 3.会议召开方式：现场和网络； 4.会议召集人：董事会； 5.会议主持人：董事长陈学民； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 51,344,543 股，占公司有表决权股份总数的 65.5945%。 其中参加现场股东大会的股东共15人,持有表决权 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-067 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室； 3.会议召开方式：现场和网络； 4.会议召集人：董事会； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 51,344,543 股，占公司有表决权股份总数的 65.5945%。 其中参加现场股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数43,712,903股 ...