证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-061 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的 ...

江苏德源药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,参加 了公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规 范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们对本次董事会的相关事项进行了认真审议， 现就相关事项发表如下独立意见： 1、关于《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《江苏德源药业股份有限 公司章程》的相关规定。公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合《公 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-066 江苏德源药业股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德源药 业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）， 该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特 定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方 式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-062 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出 江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席任路 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-069 江苏德源药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日分别 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏德源药业股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，回购注销 2022 年个人绩效考核结果"不合格" 的 5 名激励对象调整后持有已获授的限制性股票的 30%合计 16,920 股、以及 2 名离职激励对象调 ...

江苏德源药业股份有限公司章程 江苏德源药业股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-067 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室； 3.会议召开方式：现场和网络； 4.会议召集人：董事会； 5.会议主持人：董事长陈学民； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 51,344,543 股，占公司有表决权股份总数的 65.5945%。 其中参加现场股东大会的股东共15人,持有表决权 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-067 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室； 3.会议召开方式：现场和网络； 4.会议召集人：董事会； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 51,344,543 股，占公司有表决权股份总数的 65.5945%。 其中参加现场股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数43,712,903股 ...

Drug Approvals and Product Development - The company received a drug registration certificate for Canagliflozin tablets (0.1g) from the National Medical Products Administration, which is considered equivalent to passing the consistency evaluation[6]. - The company obtained approval for a supplemental application for Metformin Hydrochloride sustained-release tablets, adding a new specification of 0.75g to the previously approved 0.5g[7]. - The company received approval for a supplemental application for Acarbose tablets, adding a new specification of 0.1g to the previously approved 50mg[8]. - The company was granted a drug registration certificate for Empagliflozin tablets (10mg) and received approval for the marketing application of Empagliflozin raw materials[9]. - The company received approval for the raw material of Saxagliptin in March 2023 and is currently undergoing technical review for Saxagliptin tablets submitted to CDE[49]. - The company obtained a supplementary application approval for Metformin sustained-release tablets (0.75g) in May 2023, with ongoing technical review for other related products[49]. - The company is expanding its product line to include treatments for chronic diseases and metabolic syndromes, with ongoing projects such as Dapagliflozin tablets and other innovative products[42]. - The company is currently conducting bioequivalence trials for Ezetimibe and other products, indicating ongoing research and development efforts[49]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period reached ¥362,366,758.41, representing a 16.94% increase compared to ¥309,880,068.38 in the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥71,881,427.38, marking a 41.67% increase from ¥50,739,206.17 in the previous year[32]. - The total assets increased by 5.05% to ¥1,049,232,134.75 from ¥998,802,692.12 at the end of the previous year[33]. - The total liabilities decreased by 1.52% to ¥178,234,519.82 from ¥180,994,603.95 at the end of the previous year[33]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 8.48%, up from 7.09% in the previous year[32]. - The net cash flow from operating activities was ¥55,512,455.70, slightly down by 0.53% from ¥55,806,540.82 in the previous year[34]. - The basic earnings per share increased to 0.93 from 0.80, reflecting a growth of 16.25%[32]. - The gross profit margin improved to 82.18%, up from 80.96% in the same period last year, attributed to a decrease in unit costs due to increased production and sales scale[71]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 38.21 million yuan, representing 10.54% of operating revenue, indicating a strong commitment to innovation[47]. - The company holds a total of 20 authorized patents, including 15 invention patents, showcasing its focus on developing proprietary technologies[42]. - The company has established a new product development review system to reduce decision-making risks and enhance market research before project initiation[104]. - The company is enhancing its R&D capabilities to improve efficiency and maintain a focus on both generic and innovative drug development[104]. Market and Sales Performance - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 362.37 million yuan, a year-on-year increase of 16.94% due to enhanced product recognition and stable sales growth of key products[46]. - Diabetes product revenue increased by 8.67%, driven by a 48.29% rise in sales of the main product, Pioglitazone Metformin Tablets[80]. - Hypertension product, Candesartan Hydrochlorothiazide Tablets, saw a revenue growth of 44.44%, with a three-year compound annual growth rate of 116.18%[81]. - The company aims to expand its market presence in Northeast, Central, Northwest, and Southwest regions while maintaining growth in East China[82]. Shareholder and Equity Management - The total number of ordinary shares outstanding is 78,275,640[23]. - The controlling shareholders collectively hold 55.04% of the company's shares[24]. - The company completed a capital increase, raising its registered capital from ¥65,240,500 to ¥78,275,640 as of June 19, 2023[27]. - The company also reduced its registered capital by repurchasing and canceling 12,960 restricted stocks, bringing the total capital back to ¥78,275,640[26]. - The company implemented a profit distribution plan for 2022, distributing a cash dividend of 3.50 CNY per 10 shares and increasing capital by 2 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 65,240,500 shares[128]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to environmental protection and has implemented measures to ensure compliance with pollution discharge standards[106]. - The company implemented a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring that all waste emissions met the required standards[94]. - The company actively participates in poverty alleviation and community support initiatives, aligning its operations with social responsibility[93]. - The company provided financial assistance of 1,000 yuan to 20 underprivileged families before the 2023 Spring Festival[93]. Risk Management - The company is facing significant risks in drug development due to high investment, long cycles, and potential technical failures, which could impact research outcomes[104]. - The company has faced risks related to the supply of raw materials, with price fluctuations impacting profitability[106]. - The company has taken measures to mitigate raw material supply risks by diversifying suppliers and establishing long-term agreements[106]. Management and Governance - Chairman Li Yong'an resigned, and Chen Xue-min was appointed as the new Chairman and General Manager on May 26, 2023[195]. - The company has not reported any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[183]. - The company’s management team has a diverse background, with the new Chairman having extensive experience in the pharmaceutical industry[196]. - The total number of employees increased from 839 to 861, with a net addition of 22 employees during the reporting period[200].

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-063 江苏德源药业股份有限公司独立董事 独立董事：王玉春 独立董事：周伟澄 独立董事：周建平 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,参加 了公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规 范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们对本次董事会的相关事项进行了认真审议， 现就相关事项发表如下独立意见： 1、关于《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法 ...