证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-069 江苏德源药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日分别 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》。公司本次限制性股票回购注销完成 后，公司总股本由 78,275,640 股减少至 78,245,040 股，注册资本由 78,275,640 元 1 / 3 减少至 78,245,040 元。 公司于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券报》上刊登了《江苏德源药业股份有 限公司关于减资的公告》。根据《中华人民共和国公司 ...

江苏德源药业股份有限公司章程 江苏德源药业股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-060 江苏德源药业股份有限公司 2023 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2023 年 8 月 23 日 1 / 1 江苏德源药业股份有限公司 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-066 江苏德源药业股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"、"德源药 业"）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）， 该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特 定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方 式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 ...

国浩律师(南京) 事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 关于木次临时股东大会的召集、名壮桂厅 … | | --- | | 半千木次临时股东大会出席人员的资格和召集人贷格 i í | | 三 关于本次临时股东大会的表决样序及表决结束 … | | 四、结论意见 . | | 答署页 ... | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、 本次临时股东大会由贵公司董事会召集。2023 年 7 月 27 日,贵公司召 开第 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-061 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈学民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平 ...

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-062 江苏德源药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席任路 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-059 江苏德源药业股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 894,060 股，占公司总股本 1.1422%，可交易 时间为 2023 年 8 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 | 董 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为控 | | | | | | | | | | | 股股 | 事、 | 本 | | | | 本次解 | | | | | | 监 | 次 | | | | | | | | 股东姓 | 东、 | 事、 | 解 | 本次解 | 本次变更 | | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 实际 | 高级 | 限 | 除限售 | 限售类型 | 变更后限 | 股数占 ...

江苏德源药业股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-059 一、 本次股票解除限售数量总额为 894,060 股，占公司总股本 1.1422%，可交易 时间为 2023 年 8 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 | 董 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为控 股股 | 事、 | 本 | | | | 本次解 | | | | | | 监 | 次 | | | | | | | | 股东姓 | 东、 | 事、 | 解 | 本次解 | 本次变更 | | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | | 实际 | | | 除限售 | 限售类型 | 变更后限 | 股数占 | | | 号 | 名或名 | 控制 | 高级 | 限 | 登 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-058 江苏德源药业股份有限公司 关于与上海药明康德新药开发有限公司签订 《合作开发合同书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 法定代表人：张朝晖 经营范围：新药、药物中间体的研发，区内合成药物性小分子化合物和化合 物库，精细化工产品的制造、加工，化工产品（除危险化学品、监控化学品、民 用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，实业投资，从事货物及技术的进出口业务， 药品批发，从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备及零配件，健康咨询，医药咨 询，自有房产开发经营，质检技术服务，会展会务服务。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：1,245,720 万人民币 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 7 月 27 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）与上海 药明康德新药开发有限公司（以下简称"上海药明康德"）签 ...