2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-028 江苏德源药业股份有限公司 一、 说明会类型 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在北京 证券交易所网站披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年 年度报告摘要》（公告编号：2023-012），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李永安先生； 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人：王齐兵先生 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-023 江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次 会议，会议审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的要求，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票事项 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5-7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 3 月 | 第一节 | 引 | 言 4 | | --- | --- | --- | | | | 一、律师声明事项 4 | | 二、释 | | 义 5 | | 第二节 | 正 | 文 6 | | | | 一、本次回购注销的批准和授权 6 | | | | 二、本次回购注销的具体情况 9 | | | | 三、结论意见 10 | | 第三节 | | 签署页 错误!未定义书签。 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏德源药业股份有限公司 回购注销2021 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-005 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长李永安 （一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人 ...

江苏德源药业股份有限公司 2022 年度审计报告 al the the 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 15-16 | | 页 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第 三届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资 料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德 源药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第三届董事会第 十七次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内公司与其他关联方之间的资金往来均属正常的经营性资金 往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。 2、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司未发生对外担保情形，也未发生子公司对外担保的情 形。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-008 江苏德源药 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-022 江苏德源药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 1 / 2 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 2 名激励对象（核心员工）因离职不 再符合激励条件，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，对 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 10,800 股予以回购 注销。鉴于公司董事会决定在 2022 年利润分配实施完成后进行回购注销，根据 《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》第九章的规 定，限制性股票回购数量因资本公积金转增股本需进行相应的调整，经调整后的 限制性股票回购注销数量为 12,960 股，即本次回购注销后股本为 78,275,640 股。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | ...

开源证券股份有限公司 本次股权激励计划的审批程序 Í 江苏德源药业股份有限公司〈以下简称"公司")于 2023年 3 月 29 日分别 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议,会议审议通过 了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会授权下，在 2022 年利润分配完成 后,以调整后的回购价格回购注销 2 名离职激励对象调整后持有的已获授但尚 未解除限售的限制性股票。 公司分别于 2021 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、2021年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会根 据激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行 审查确认,并办理限制性股票解除限售、回购、注销等事宜,故公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会的授权下,办理回购注销 2021 年限制性股票事宜, 无需提交公司股东大会审议。 定向回购类型及依据 i i 定向回购类型:股权激励计划限 ...

Regulatory Approvals and Product Development - The company received a drug registration certificate for Acarbose tablets (50mg) from the NMPA on January 30, 2022, which is considered equivalent to passing the consistency evaluation[4]. - The company’s patented method for rapidly separating the racemic mixture of Pioglitazone hydrochloride was granted on April 26, 2022, with patent number ZL202010358699.4[6]. - The company’s Candesartan/Hydrochlorothiazide tablets (16mg/12.5mg) were the first in the country to pass the consistency evaluation on November 21, 2022[6]. - The company is the only entity in China holding the approval for the Candesartan/Hydrochlorothiazide combination, which is a recommended treatment for hypertension[7]. - The company has successfully passed the consistency evaluation for its product, Kandehydrochloride tablets, and has transitioned its Methylcobalamin capsules to a non-BE testing format, reducing regulatory risks[15]. - The company is currently in the process of developing multiple products, including Dapagliflozin tablets and Metformin extended-release tablets, which are expected to enhance profitability[116]. - The company collaborates with Shandong Kangmeile Pharmaceutical Technology Co., Ltd. for the research and quality study of Acarbose tablets[117]. - The company is actively engaged in the research and development of new products, with several applications for production submitted in 2022[116]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 635,047,016.37, representing a 23.59% increase compared to CNY 513,824,638.88 in 2021[38]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 120,592,817.34, a 54.82% increase from CNY 77,890,698.51 in 2021[38]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 998,803,550.26, reflecting a 19.19% increase from CNY 838,022,957.26 at the end of 2021[39]. - The total liabilities at the end of 2022 were CNY 180,994,603.95, which is a 23.49% increase from CNY 146,568,023.42 at the end of 2021[39]. - The company's basic earnings per share for 2022 was CNY 1.91, up 45.80% from CNY 1.31 in 2021[38]. - The cash flow from operating activities for 2022 was CNY 133,672,877.06, a 46.83% increase from CNY 91,040,912.13 in 2021[41]. - The company's weighted average return on equity (ROE) for 2022 was 16.09%, compared to 13.02% in 2021[38]. - The company reported a net profit growth rate of 54.82% for 2022, compared to 21.67% in 2021[42]. - The company's total registered capital decreased to CNY 65,240,500 after two changes during the reporting period[33]. - The company achieved a sales revenue of CNY 635.05 million in 2022, representing a year-on-year growth of 23.59%[56]. Market Challenges and Competition - The company faces product development risks due to the high investment, long cycle, and potential technical failures in the pharmaceutical industry[14]. - The company is under pressure from intensified industry competition and the trend of decreasing drug prices due to procurement reforms[14]. - The lengthy and complex new drug approval process poses risks, as regulatory changes can delay or hinder the commercialization of new products[17]. - The company faces academic risks where breakthroughs in medical fields could lead to shifts in treatment paradigms, potentially rendering existing products obsolete[20]. - The pharmaceutical industry has seen an average price reduction of over 50% for 294 types of drugs and over 80% for 4 categories of high-value medical consumables due to centralized procurement policies, resulting in a total cost reduction exceeding 400 billion yuan[140]. - The pharmaceutical industry is experiencing intensified competition, particularly in the diabetes medication sector, which may pressure market share and profit margins[161]. Research and Development - The company focuses on the development and sale of products for diabetes, hypertension, and dyslipidemia, with over 20 products in various stages of research and development[16]. - The company has received 20 authorized patents, including 15 invention patents, indicating a strong commitment to R&D[52]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by launching at least 10 new projects annually and ensuring over 10 different varieties obtain drug registration certificates within three years[147]. - The company plans to enhance collaboration with universities and research institutions to broaden its product R&D pipeline[154]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities, particularly in chronic and metabolic diseases, while maintaining a balance between investment and operational growth[160]. Talent and Human Resources - The company emphasizes the importance of high-level talent, which is currently in short supply in the pharmaceutical sector[14]. - The company is actively working to address the shortage of high-level technical and management talent necessary for its future growth[15]. - The number of R&D personnel decreased from 128 to 105, with the proportion of R&D staff to total employees dropping from 14.22% to 12.51%[113]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan to attract and retain high-level technical and management talent[163]. Safety and Environmental Compliance - The company has implemented safety measures and established a health, safety, and environmental department to mitigate risks associated with the production of hazardous materials[15]. - The company has not experienced any major safety incidents to date, but acknowledges the ongoing risk of potential accidents in its production processes[15]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring that all waste emissions meet regulatory standards[129]. - The company has successfully implemented pollution control measures, with all emissions from its facilities meeting the required standards[130]. - The company has conducted regular occupational hazard assessments for employees in high-risk positions to ensure workplace safety[127]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to improving its internal control and governance structure to reduce operational risks and ensure compliance with laws and regulations[149]. - The company has not reported any significant audit issues during the audit period, confirming the independence and professionalism of the auditing firm[124]. - The company is currently fulfilling various commitments related to stock issuance and performance measures, with a focus on stabilizing stock prices and ensuring return on investment[190]. - The company has made commitments to ensure that it can fulfill its obligations under the public offering documents[192]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively undertook social responsibility initiatives, providing assistance to over 20 underprivileged families with 1,000 yuan each before the 2022 Spring Festival[128]. - The company donated 200,000 yuan to the Yangzhou University Education Development Foundation in May 2022 to support educational development[128]. - The company plans to provide 150,000 yuan in aid for improving living conditions and healthcare facilities in rural areas from 2022 to 2024[128]. - The company has actively participated in community health initiatives, including volunteer efforts in COVID-19 prevention and control[128].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-007 江苏德源药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第 三届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资 料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德 源药业股份有限公司独立董事工作制度》，现对公司第三届董事会第十七次会议 相关事项发表如下事前认可意见： 1、关于《关于公司续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司 2016-2022 年度审计机构。天健会计师事务所能够坚持独立、客观、公正的原则， 遵守注册会计师 ...