证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-030 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长李永安 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐金官、贾鹏、 ...

证券代码ÿ832735 证券简Āÿ德源药业 公告编÷ÿ2023-029 江苏德源药业股份p限公ø 投资者关系活动记录表 本公ø及董Ï会全体成员保证公告内容的真实1准确和完整，没p虚假记载1 误导性陈述或者重大遗漏，并对v内容的真实性1准确性和完整性担个别及ß 带法律°任2 □路演活动 □v他ÿ请文_说明v他活动内容Ā Ð1投资者关系活动情况 ÿ一Ā活动时间1地点 一1投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采À □Ā场参观 □新闻发_会 □分析师会议 江苏德源药业股份p限公øÿ以Q简Ā<公ø=Ā于 2023 4 o 14 日ÿ星期 五Ā15:00-17:00 在全o网<投资者关系互动Ā=ÿhttps://ir.p5w.netĀ举办了 2022 度报告业绩说明会，通过网þ的方式P线P的投资者进行了沟通和交流2 ÿÐĀ参P单O及人员 通过网þ方式参P公ø 2022 度报告业绩说明会的投资者2 1 / 7 ÿOĀP^公ø接待人员 公ø董Ï长ÿ李永Ü先生Ā 公ø副总经理1董Ï会秘书1¯ó负°人ÿ王齐u先生Ā O1投资者关系活动要内容 公ø在 2022 度报告业绩说明会P就投资者n遍关心的问题进行了沟通 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-028 江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李永安先生； 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人：王齐兵先生； 公司保荐代表人：吴坷先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 1 / 2 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集 专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行 回答。 江苏德 ...

2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-028 江苏德源药业股份有限公司 一、 说明会类型 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在北京 证券交易所网站披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年 年度报告摘要》（公告编号：2023-012），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李永安先生； 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人：王齐兵先生 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏德源药业股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票事项 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5-7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 3 月 | 第一节 | 引 | 言 4 | | --- | --- | --- | | | | 一、律师声明事项 4 | | 二、释 | | 义 5 | | 第二节 | 正 | 文 6 | | | | 一、本次回购注销的批准和授权 6 | | | | 二、本次回购注销的具体情况 9 | | | | 三、结论意见 10 | | 第三节 | | 签署页 错误!未定义书签。 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏德源药业股份有限公司 回购注销2021 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-023 江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏德源药业股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次 会议，会议审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的要求，以及《江苏德源药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 ...

江苏德源药业股份有限公司 2022 年度审计报告 al the the 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 15-16 | | 页 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-005 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议 室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长李永安 （一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药 业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人 ...

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-022 江苏德源药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 1 / 2 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 2 名激励对象（核心员工）因离职不 再符合激励条件，公司董事会将在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，对 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 10,800 股予以回购 注销。鉴于公司董事会决定在 2022 年利润分配实施完成后进行回购注销，根据 《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》第九章的规 定，限制性股票回购数量因资本公积金转增股本需进行相应的调整，经调整后的 限制性股票回购注销数量为 12,960 股，即本次回购注销后股本为 78,275,640 股。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第 三届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资 料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德 源药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第三届董事会第 十七次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内公司与其他关联方之间的资金往来均属正常的经营性资金 往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。 2、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司未发生对外担保情形，也未发生子公司对外担保的情 形。 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-008 江苏德源药 ...