证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-024 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-027 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李华峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席 公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 ...

一、关联交易概述 国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业预计 2025 年度关联交易的事项发表专项意见如下： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2025 年 度 | 2024 年度实际 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 容 | | | 际发生金额差异较 | | 别 | | 发生金额 | 发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材 | 向关联方购买甜菜、 | | | 公司 2025 年关联 | | 料、燃料和 | 饲草 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-028 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（付明月） 2024 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情 况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年度应 | 实际出席 | 出席方式 | 召开次数 | 实际列席 | | | 出席次数 | 次数 | | | 次数 | | 付明月 | 6 | 6 | 现场及通 | 1 | 1 | | | | | 讯方式 | | | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 （二）出席独立董事专门会议的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024 年度本人严格 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-026 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张振华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席 公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2025 年度对子公司提供担保的专项核查意见 三、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司本次预计 2025 年度对子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定。公司为子公司 提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营 及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未 披露的重大风险。 综上，保荐机构对公司本次预计 2025 年度对子公司提供担保事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文,为《国融证券股份有限公司关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公 司预计 2025 年度对子公司提供担保的专项核查意见》) 保荐代表人: 何庆桥 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-041 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保》的议案。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 主营业务：许可经营项目：乳制品[液体乳（发酵乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、 调制乳）]、饮料（蛋白饮料类、固体饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、雪泥、 冰棍、食用冰、甜味冰）的生产及销售（以上三项凭有效许可证经营）；乳制品[乳 粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉）]；食糖[糖（白砂糖、绵白糖、赤砂糖、 红糖、冰糖）]的生产及销售（凭食品生产许可证在有效期内经营）。食品用塑料 容器的加工（凭全国工业产品生产许可证在有效期限内经营）；劳务服务（不含 劳务派遣）。 关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-019 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会工 作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-031 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之。天职国际在全国设有近 30 家分支机构，截至 2 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-039 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 （一） 决策与审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公 司 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。与会董 事党涌涛、乔世荣、王喜临、高智利为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无 需回避。该议案尚需提交股东大会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...