证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-114 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术秘密、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资。本制度所称对外投 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-112 | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | | --- | --- | | 其控制的企业任职的人员； | 其控制的企业任职的人员及其直系亲 | | （五）为公司及其控股股东、实际控制 | 属； | | 人或者其各自控制的企业提供财务、 | （五）为公司及其控股股东、实际控制 | | 法律、咨询等服务的人员，包括但不限 | 人或者其各自控制的企业提供财务、 | | 于提供服务的中介机构的项目组全体 | 法律、咨询等服务的人员，包括但不限 | | 人员、各级复核人员、在报告上签字的 | 于提供服务的中介机构的项目组全体 | | 人员、合伙人及主要负责人； | 人员、各级复核人员、在报告上签字的 | | （六）在与公司及其控股股东、实际控 | 人员、合伙人、董事、高级管理人员及 | | 制人或者其各自控制的企业有重大业 | 主要负责人； | | 务往来的单位担任董事、监事或者高 | （六）在与公司及其控股股东、实际控 | | 级管理人员，或者在有重大业务往来 | 制人或者其各自控制的企业有重大业 | | ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-122 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规定，特制订本 实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所 称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-125 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年 12 月 12 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开第 十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现 场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-116 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简 称"公司") 募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称 "《上市规则》") 等相关法律、 法规、规范性文件的规定， 结合《深圳市富恒 新材料股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过的公开及非公开 等方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 募集 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-117 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》等有关规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报 规划，充分维护公司股东权利，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必 要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细 说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于 电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现 金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-121 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-124 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构， 促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下简称" 《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司章 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-113 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （二） 公司对外担保可以要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承 担能力且反担保具有可执行性； （三） 公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务 风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保 法》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章 ...

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-109 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于在公司董事会下设审计 委员会及选举审计委员会委员的议案》 一、公司设立董事会审计委员会的基本情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，经公司第六届董事会 第十次会议审议通过，公司在董事会下设审计委员会。 主任委员（召集人）： 张振华 委员：李华峰、王雪锋 董事会审计委员会人员的任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于 ...