证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-029 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》和《审计委员会工作细则》的要求，内蒙古骑士乳业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，决定在董事会 下设立董事会审计委员会。 （三）2024 年 08 月 24 日第六届董事会审计委员会第三次会议 1.审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 （四）2024 年 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-034 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准， 公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)52,270,000 股， 发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发 行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币 223,408,919.65 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编 号：天职业字[2023]47105 ...

关 于 对 内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2025]21815 号 天职业字[2025]21815 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 我们接受内蒙吉骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")委托,在审计了 骑士乳业2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由骑士乳业管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表） 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称上市规则)的要求,骑士乳 业编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采 用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是骑士 乳业管理层的责任。 录 目 关 于 对 内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-038 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为提高内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者 和公司合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于制定和修订部分管理制度的议案》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 （一）报刊、电视、网络等媒体对 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-030 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00 万元 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1165 人 2023 年证券业务收入（经审计）：128,744.00 万元 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年上市公司审计客 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-021 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 04 月 24 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会第十九次会议，通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应 选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召 ...

为子公司提供担保的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业为子公司提 供担保的事项发表专项意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司拟以公司企业信用、公司法定代表人党 涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简 称"包头骑士"）与蒙商银行股份有限公司包头分行（以下简称"蒙商银行"） 在 2025 年 3 月 12 日至 2028 年 3 月 12 日期间签订借款合同等提供连带责任担 保，担保额度 1000 万元，保证期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至主 合同项下债务履行期限届满之日后 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 骑士乳业拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信 用为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简 ...

为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-043 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 拟以公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子 公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与中国银行股 份有限公司包头市昆都仑支行（以下简称"中国银行"）签订编号为 2025 年中昆 司敕勒川授字 001 号的《授信业务总协议》（授信期间 2025 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 28 日）及依据该协议已经和将要签署的单项协议提供连带责任担保，担 保额度 1000 万元，保证期限为每笔债务履行期限届满之日起三年。具体条款以 正式签署的担保合同为准。 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任 公司（以下简称"包头骑士"）与蒙商银行股份有限公司包头分行 ...

内 蒙古骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2025]19193 号 录 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- - 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一本"或进入"老师员们走现该审计报告是否由具在执业许可的会计师亭签,所出员 您可使用手机"扫一本"或进入"注册会计师行业统一肖管平台（http://ac.mds.gov.cn）"历仁参加 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]19193 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会: 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包括 2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-025 （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会关于公司独立 董事张振华、李华峰、付明月的独立性情况进行评估并出具专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其 ...