深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-069 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 19 日 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设的前提下，使用不超过 2,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期前将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-070 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 5,700.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月， 不影响募集资金投资计划正常进行。上述议案经公司 2023 年年度股东大会审 议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》 （公告编号：2024-018）。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 83,218 股，占公司总股本 0.1297%，可交易 时间为 2024 年 9 月 24 日。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-071 单位：股 深圳市慧为智能科技股份有限公司股票解除限售公告 （一）《中国结算提供的解除限售变更登记申报明细清单》 （二）《中国结算关于发布解除限售公告的通知》 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 38,222,694 | 59.55% | | | 1、高管股份 | 25,289,433 | 39.40% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 668,532 | 1.04% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 242 号 致：深圳市慧为智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限 公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.s ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-064 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,400,703 股，占公司有表决权股份总数的 53.5998%。 其中 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 10 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 主任委员（召集人）：徐尧 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-068 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人） 为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日 以直接送达方式发出 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-066 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-065 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-067 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举李晓辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 31,599,200 股，占公司股本的 49.2348%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席的基本情况 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 聘任李晓辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 31,599,200 股，占公司股本的 49.2348%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-063 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 5,700.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月， 不影响募集资金投资计划正常进行。上述议案经公司 2023 年年度股东大会审 议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》 （公告编号：2024-018）。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议 ...