证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-059 深圳市慧为智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐尧） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会，现提名徐尧为深圳市慧为 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与深圳市慧为智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-062 深圳市慧为智能科技股份有限公司 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选 举孙晓东先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举生产的非 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 上述职工代表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果： 同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票数 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-048 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、募集资金管理情况与使用情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券 交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定 了《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专 户存储制度。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，公司、 国信证券和中国银行股份有限公司深圳龙珠支行、招商银行股份有限公司深圳生 态园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关规定， 公司的全资子公司深圳市新无界科技有限公司、慧为智能科技（江门）有限公司 已分别设立募集资金专项账户，并与公司、国信证券、招商银行股份有限公司深 圳生态园支行分别签订了《募集资金四方监管 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-049 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 5,700.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月， 不影响募集资金投资计划正常进行。上述议案经公司 2023 年年度股东大会审 议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》 （公告编号：2024-018）。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议 的核查意见。 （二）披露标准 根据《北 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-047 深圳市慧为智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 15 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：国海证券 上市公司接待人员：财务负责人、董事会秘书廖全继 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：未来国内业务的增长方向？ 回答：2023 年，公司大规模投入国产技术生态智能终端产品的研发与销 售，公司的品牌与产品在运营商公有云终端市场、信创终端市场获得广泛认可， 有一个良好的开端。2023 年，国内销售实现营业收入 1.78 亿元，同比上升 25.29%。 未来公司仍将继续扩大在智能零售终端、云桌面终端、视讯网络终端、信 创终端等细分市场份额，大规模投入 5G 终端产品研发与市场拓展，扩大与头 部客户、 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-047 深圳市慧为智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 15 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：国海证券 上市公司接待人员：财务负责人、董事会秘书廖全继 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：未来国内业务的增长方向？ 回答：2023 年，公司大规模投入国产技术生态智能终端产品的研发与销 售，公司的品牌与产品在运营商公有云终端市场、信创终端市场获得广泛认可， 有一个良好的开端。2023 年，国内销售实现营业收入 1.78 亿元，同比上升 25.29%。 未来公司仍将继续扩大在智能零售终端、云桌面终端、视讯网络终端、信 创终端等细分市场份额，大规模投入 5G 终端产品研发与市场拓展，扩大与头 部客户、 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-046 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 5,700.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月， 不影响募集资金投资计划正常进行。上述议案经公司 2023 年年度股东大会审 议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》 （公告编号：2024-018）。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-045 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况与使用情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券 交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定 了《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专 户存储制度。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，公司、 国信证券和中国银行股份有限公司深圳龙珠支行、招商银行股份有限公司深圳生 态园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关规定， 公司的全资子公司深圳市新无界科技有限公司、慧为智能科技（江门）有限公司 已分别设立募集资金专项账户，并与公司、国信证券、招商银行股份有限公司深 圳生态园支行分别签 ...

证券代码:832876 证券简称:慧为智能 公告编号:2024-044 深圳市慧为智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 16 日 活动地点:公司会议室 参会单位及人员:东莞证券 上市公司接待人员:财务负责人、董事会秘书廖全继 三、 投资者关系活动主要内容 问题一:公司近年消费电子类业务增速较快,主要是哪几类产品销量较 好? 回答:公司是一家以 ODM 模式为主,专业从事智能终端产品的研发、设 计、生产和销售的高新技术企业,致力于为全球客户提供智能终端产品的解决 方案,从研发、设计到生产均由公司自主完成。公司主营业务产品的终端领域 覆盖消费电子、商用 IoT 智能终端等。公司消费电子产品主要包括平板电脑、 笔记本电脑和云存储终端。 2023 年,公司消费电子类业务实现营 ...

证券代码:832876 证券简称:慧为智能 公告编号:2024-044 深圳市慧为智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 16 日 活动地点:公司会议室 参会单位及人员:东莞证券 上市公司接待人员:财务负责人、董事会秘书廖全继 三、 投资者关系活动主要内容 问题一:公司近年消费电子类业务增速较快,主要是哪几类产品销量较 好? 回答:公司是一家以 ODM 模式为主,专业从事智能终端产品的研发、设 计、生产和销售的高新技术企业,致力于为全球客户提供智能终端产品的解决 方案,从研发、设计到生产均由公司自主完成。公司主营业务产品的终端领域 覆盖消费电子、商用 IoT 智能终端等。公司消费电子产品主要包括平板电脑、 笔记本电脑和云存储终端。 2023 年,公司消费电子类业务实现营 ...