2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-028 深圳市慧为智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《董 事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履 职，现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由徐尧先生、邓家明先生、肖明峥先生三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事徐尧先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-023 （一）募集资金金额及资金到位情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 15,960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股 份），发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后， ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事 及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-029 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2）公司独立董事职务津贴为 12.00 万 ...

一、 申请授信的基本情况 根据经营发展需要，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司拟向银 行申请项目贷款授信额度不超过人民币 1 亿元。上述项目贷款拟以建设项目土地 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-022 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （粤（2023）江门市不动产权第 0047445 号）、项目建设形成的厂房进行抵押， 并追加公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司连带 责任担保。 公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司为本项 目贷款提供连带责任担保，公司不提供反担保，且无需支付担保费用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，深圳市慧为智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事徐尧先生 和邓家明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-015 深圳市慧为智能科技股份有限公司 经核查公司 2023 年度在任独立董事徐尧先生和邓家明先生的任职经历以及 提供的关于独立性情况的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事独立性 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-031 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上 市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信 记录。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 ...

2022 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市慧为智 能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2238 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司股票于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行 使超额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总 额为 130,405,272.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 112,452,239.97 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字 [2022]000910 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-020 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告 （二）董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现阶段发展情 况，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合 计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带 责任担保。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承 兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公 司与相关银行签订的协议为准。 上述授信额度中，用于全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司的项目贷 款不超过 1 亿元。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长授权代理人在上述融资 额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行使超 额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总额为 13,040.5272 万元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 11,245.2240 万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字[2022]000910）。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市慧 为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对慧为智能履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对慧为智 能使用闲置募集资金 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-017 理财产品主要是风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品，在上述额度 内，资金可以循环使用，即在投资期限内单笔购买理财产品金额或任意时点累计 金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财 产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。上述额 度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。 （三） 委托理财方式 ...