证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-017 理财产品主要是风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品，在上述额度 内，资金可以循环使用，即在投资期限内单笔购买理财产品金额或任意时点累计 金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。 深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财 产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。上述额 度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。 （三） 委托理财方式 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003237 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wor.cn） 台 (http://ac 报告编码:京240 深圳市慧为智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-023 （一）募集资金金额及资金到位情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11 月 9 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 15,960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股 份），发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后， ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事 及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-029 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2）公司独立董事职务津贴为 12.00 万 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-014 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓家明作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》有 关规定，认真切实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东的利益，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2023 年度公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 2 次。本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以 严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 出席董事会会 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-008 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 ...

一、 申请授信的基本情况 根据经营发展需要，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司拟向银 行申请项目贷款授信额度不超过人民币 1 亿元。上述项目贷款拟以建设项目土地 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-022 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （粤（2023）江门市不动产权第 0047445 号）、项目建设形成的厂房进行抵押， 并追加公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司连带 责任担保。 公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司为本项 目贷款提供连带责任担保，公司不提供反担保，且无需支付担保费用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳市慧为智 能科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳市慧为智能科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，并对有关问题进行了详细了解，召开第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过下列议案，并同意提交董事会审议： 一、 《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》的 审查意见 经审阅，我们认为：本次公司向及子公司银行申请授信额度，由公司实际控 制人李晓辉先生提供连带责任担保，具有合理性和必要性，将对公司日常性经营 产生积极影响，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形，本次决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件 规定。 我们同 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001549 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) - 大华会计师事务所( 深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度 | | 1-7 | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 大學會計與東海 大华会计师事务所(特殊普通合 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 www.dahlia 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001549 号 深圳市慧为智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市慧为 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-026 深圳市慧为智能科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 4 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司全资子公司慧为智能科技(香港)有限公司和联 谱科技(香港)有限公司记账本位币为港币。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司全资子公司慧为智能科技(香港)有限公司和联 谱科技(香港)有限公司自 2023 年 4 月 1 日起，记账本位币为人民币。 （三）变更原因及合理性 境外公司在设立的初期使用的是港币作为本位币，但近年来，实际工作中 使用港币结算的交易比例非常低，公司所处的主要经济环境发生了重大变化。 本公司合并报表所采用的综合本位币为人民币，在境外公司使用非人民币 为记账本位币的情况下，根据《企业会计准则第 19 号—外币折算》的要求， 在资产负债表日需要进行外币金额折算，从而导 ...