证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-016 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为 477.08 万元，母公司 2023 年度实现净利润 629.05 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 7,760.27 万元，母公司报表未分配利润 6,482.54 万元，母公司资本公积余额为 9,651.44 万元。 （三）不进行利润分配的原因说明 公司所处行业为电子信息与计算机设备、智能终端的研发与制造，2023 年， 受经济下行，终端市场需求疲软，行业仍处于去库存阶段以及市场竞争激烈等因 素的影响，行业整体承压较大，导致公司 2023 年整体的盈利水平不佳，净利润 为 477.08 万,加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算）为 0. ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-007 深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法 律法规的规定开展工作，并对 2023 年 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011001550 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24 深圳市慧为智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制 | 1-6 | | | 评价报告 | | 大华核字[2024]0011001550 号内部控制鉴证报告 证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当,或降低对控制政策、程序的遵循程度,根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性 ...

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-030 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 26 日 15:00—2024 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

关于深圳市慧为智能科技股份有限公司及子公司 拟向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，对慧为智能关联担保事项出具 核查意见如下： 一、关联担保概述 （一）关联担保概述 根据公司现阶段发展情况，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公 司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，由公司实际 控制人李晓辉先生提供连带责任担保。综合授信品种包括但不限于：流动资金借 款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、 授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度中，用 于全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司的项目贷款不超过 1 亿元。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长授权代理人在上述融资 额度内 ...

深圳市慧为智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001548 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京248XV 深圳市慧为智能科技股份有限公司 :殊書) : E 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度 i i 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 大华核字[2024]0011001548 号关联方资金占用情况的专项说明 能实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执 ...

Corporate Development and Expansion - The company successfully acquired the land use rights for the construction of the "Techvision R&D and Production Base" in Jiangmen, Guangdong Province, in April 2023[4]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Techvision Intelligent Technology (Jiangmen) Co., Ltd., in April 2023, expanding its operational footprint[5]. - The company held a groundbreaking ceremony for its Jiangmen R&D and manufacturing base in November 2023, marking a significant milestone in its expansion strategy[9]. - The company plans to enhance its production capacity by developing a new R&D and production base, which is expected to significantly improve its ODM design and delivery capabilities for consumer electronics and commercial IoT products[49]. - The company added one wholly-owned subsidiary, Huizhi Intelligent Technology (Jiangmen) Co., Ltd., to its consolidated financial statements during the reporting period[100]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 469,374,264.04, representing a 12.05% increase from CNY 418,880,052.59 in 2022[32]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 80.55% to CNY 4,770,781.02 from CNY 24,531,657.54 in the previous year[32]. - The gross profit margin for 2023 was 15.6%, down from 21.16% in 2022[32]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 341,300,820.94, a decrease of 3.57% compared to CNY 353,923,903.84 at the end of 2022[33]. - The total liabilities decreased by 6.47% to CNY 90,730,405.35 from CNY 97,001,902.87 in 2022[33]. - The weighted average return on net assets (after deducting non-recurring gains and losses) was 0.44%, down 33.33% from the previous year[36]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 20,104,471.22, a decline of 189.5% compared to CNY 22,463,279.07 in 2022[33]. - The company experienced a significant decline in basic earnings per share, which fell by 85.09% to CNY 0.0743 from CNY 0.4985 in 2022[32]. - The company revised its net profit attributable to shareholders (after deducting non-recurring gains and losses) to CNY 1,128,205.02, a decrease of 94.97% from CNY 22,430,869.06 in 2022[32]. Research and Development - The company is focused on increasing R&D investment to maintain its competitive edge in the high-tech sector, particularly in response to potential risks associated with tax incentives for high-tech enterprises[17]. - The company is committed to strengthening its R&D team and maintaining leading positions in the industry by investing in IoT smart terminal products and vertical market applications[18]. - The number of R&D personnel increased from 109 to 123, with the proportion of R&D staff to total employees rising to 41.98%[88]. - R&D expenditure amounted to ¥36,976,079.20, representing 7.88% of operating revenue, down from 8.51% in the previous year[85]. - The company is focusing on customer-driven and market-driven R&D models to enhance product quality and market competitiveness[176]. Market Strategy and Risks - The company plans to actively expand into non-consumer smart product markets, such as industrial, commercial, and educational sectors, to mitigate risks from declining growth rates in existing product markets[18]. - The company is aware of the risks associated with currency fluctuations affecting its sales and profit margins, and it plans to implement strategies to mitigate these risks[18]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its overseas markets and foreign component procurement, which could impact profit margins and sales[112]. - To mitigate foreign exchange risks, the company will employ trade financing, financial derivatives, and increase domestic sales proportions[112]. - The company recognizes that changes in macroeconomic conditions and industry policies could significantly impact its revenue and profitability[110]. Corporate Governance - The company has established procedures for major decisions, including external guarantees and investments, in compliance with its articles of association[184]. - The company has implemented a structured investor relations management system to enhance communication with investors and maximize shareholder value[192]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities diligently, providing independent opinions on major matters to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders[197]. - The company has made efforts to improve corporate governance by adhering to institutionalized and standardized management practices[191]. - The company has not encountered any legal violations or significant deficiencies in its governance practices during the reporting period[184]. Industry Trends and Government Policies - The consumer electronics industry is experiencing a trend towards high intelligence and cloud integration, with advanced products replacing simpler ones, driven by high-performance processors and 4G/5G technology[103]. - The government encourages the development of high-end medical equipment and health products through advanced technologies such as artificial intelligence and digital twins[166]. - The promotion of generative artificial intelligence technology is expected to enhance innovation across various sectors[166]. - The company is focusing on the deployment of new generation communication networks, including 5G and satellite communication, as part of its strategic initiatives[167]. - The government is promoting the development of new information products, including ultra-high-definition and virtual reality devices[168].

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-031 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上 市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信 记录。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 ...

2022 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市慧为智 能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2238 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司股票于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行 使超额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总 额为 130,405,272.00 元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 112,452,239.97 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字 [2022]000910 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 公司本次发行价为每股人民币 8.00 元/股，初始发行规模 1,596.00 万股，行使超 额配售选择权发行 34.0659 万股，合计发行 1,630.0659 万股，募集资金总额为 13,040.5272 万元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为 11,245.2240 万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（大华验字[2022]000759 号、大华验字[2022]000910）。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市慧 为智能科技股份有限公司（以下简称"慧为智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对慧为智能履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对慧为智 能使用闲置募集资金 ...