桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制 ...

北证50指数日内涨超3%，星辰科技涨超20%领涨成分股。 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-007 三、对上市公司的影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道， 有利于促进公司业务发展，符合公司及股东的利益需求，不会对公司和股东产生不 利影响。 桂林星辰科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 为满足桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及日常经营 资金需求，优化财务结构并提升资金使用效率，2025 年度公司拟向银行申请总额不 超过人民币 11,000 万元（含本数）的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期 限、融资额度、借款金额、利率等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但 不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、票据贴现、保函等；担保方式 包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。授权有效期自公司董事会审议通过之日 起一年内有效，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。若遇到授信 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-006 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公 告》（公告编号：2025-00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥147,159,277.43, representing an increase of 8.95% compared to the previous year[3]. - The total profit for the period is projected to be ¥14,513,012.76, which is a 42.78% increase year-over-year[3]. - Net profit attributable to shareholders is expected to reach ¥16,129,890.06, reflecting a growth of 26.68% from the previous year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is anticipated to be ¥12,688,916.43, showing a significant increase of 69.31% year-over-year[3]. - Basic earnings per share are projected at ¥0.094, up 27.06% from ¥0.074 in the previous year[3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be ¥531,085,991.17, a 12.88% increase from the beginning of the period[4]. - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be ¥380,566,387.81, which is a 2.74% increase from the beginning of the period[4]. Business Strategy and Market Development - The company has focused on high-quality development in aerospace, military, new energy, and industrial control sectors, enhancing operational efficiency and business performance[5]. - Increased market development efforts have led to significant revenue growth, particularly in aerospace and military servo system businesses[6]. Cautionary Note - The company warns that the financial data is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-004 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 董事会 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）股票于 2021 年 7 月 8 日在精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市， 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为公司的保荐机构，委派付 书博先生、项雷先生为公司持续督导的保荐代表人。 2025 年 2 月 5 日 2025 年 2 月 5 日，公司收到保荐机构东兴证券送达的《关于更换持续督导 保荐代表人的通知函》。东兴证券通知本公司，其原委派的保荐代表人项雷先生 因工作变动无法继续履行督导职责，为保证对公司持续督导工作的正常进行，东 兴证券决定委派张羽中先生（简历附后）接替项雷先生担任公司持续督导保荐代 表人，继续履行督导职责。 附件:张羽中先生简历 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人变更为付书博先生 ...

桂林星辰科技股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-003 | 序 | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名或名 | 股东、实际 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原因 | | 占公司总 | | | | 称 | 一致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | 1 | 马锋 | 否 | 是 | A | 620,799 | 0.3639% | 6,815,001 | | 2 | 吕爱群 | 否 | 是 | A | 509,178 | 0.2984% | 3,896,676 | | 3 | 郝铁军 | 否 | 是 | A | 28,275 | 0.0166% | 144,825 | | 4 | 包江华 | 否 | 是 | A | 108,750 | 0.0637% | 2,796,810 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-002 | 股东 | 已减持数 | 已减持 | 减持 | 减持价格 | 减持 | 已减持总金 | 减持计划 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 比例 | 方式 | 区间 | 期间 | 额（元） | 完成情况 | 数量（股） | 股比例 | | 马锋 | 830,932 | 0.4870% | 竞价 交易 | 15.60-20.44 元/股 | 2024 年 11 月 1 | 15,445,169.82 | 否 | 9,086,668 | 5.3258% | | | | | | | 日 -2024 | | | | | | | | | | | 年 11 月 | | | | | | | | | | | 6 日 | | | | | | 吕爱群 | 678,903 | 0.3979% | 竞价 | 14.05-19.49 | 2024 年 | 11,205,391.31 | 否 | 5,195,567 | 3.0 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 15 million to 17 million CNY, representing an increase of 17.8% to 33.51% compared to 12.73 million CNY in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 12 million to 14 million CNY, reflecting a growth of 60.11% to 86.80% from 7.49 million CNY in the previous year[4]. - The increase in net profit is primarily due to the successful completion of long-term customer projects, which significantly reduced credit impairment losses[5]. - Government subsidies received during the reporting period decreased compared to the previous year, resulting in a higher growth rate of net profit after deducting non-recurring gains and losses compared to overall net profit[5]. Market Development - The company has actively enhanced market development efforts, leading to steady growth in operating revenue, particularly in the aerospace and military servo system business[5]. Cautionary Notes - The performance forecast data is preliminary and does not constitute a commitment to investors regarding performance[6]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks as the final data will be disclosed in the company's 2024 annual report[6].

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-084 桂林星辰科技股份有限公司总经理、副总经理任免公告 （二）任命原因 鉴于公司业务的战略调整与发展需要，公司董事、总经理马锋先生将不再兼任总经 理职务，但将继续以董事身份积极参与公司的战略决策与经营发展，持续为公司贡献其 宝贵力量。 为确保公司经营管理工作的平稳过渡与高效推进，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会决定聘任郝铁军先生担任公司总 经理，同时聘任张鹏先生为公司副总经理，共同领导公司日常运营与业务发展。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》。 免去马锋先生的总经理，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股 份 9,086,668 股， ...