证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-085 桂林星辰科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需股东大会审议。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 桂林星辰科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-083 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 桂林星辰科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作安排等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 20 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-083 桂林星辰科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作安排等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-085 桂林星辰科技股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 桂林星辰科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《桂林星辰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-084 桂林星辰科技股份有限公司总经理、副总经理任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》。 免去马锋先生的总经理，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股 份 9,086,668 股，占公司股本的 5.3258%，不是失信联合惩戒对象。 免去郝铁军先生的副总经理，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公 司股份 183,100 股，占公司股本的 0.1073%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郝铁军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 183,100 股，占公司股本的 0.107 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-082 桂林星辰科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 二、募集资金管理与存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规并结合公司的实际情况，建立健 全了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》相关要求，公司已将募集资金存放于经董事会批 准开立的募集资金专用账户中，并与东兴证券股份有限公司、桂林银行股份有限 公司桂林分行、中国银行股份有限公司桂林分行分别签署了《募集资金专户三方 监管协议》。 截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司桂林分行 | 613281513068 | 已注销 | | 桂林银行股份有限公司桂林分行 | 660000003356600036 | 本次注销 | | 桂林银行股份有限公司桂林分行 | 660000003356600044 | 已注销 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-082 桂林星辰科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。鉴于公司募投项目"军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项 目"、"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率， 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。 公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账 户注销等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-074）。2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第二次 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-081 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 √媒体采访 活动时间：2024 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 29 日 活动地点：桂林星辰科技股份有限公司会议室、展厅、生产线 参会单位及人员：广发证券以及报名参加"北交所投资者服务 e 站走进星辰 科技（832885）"活动的个人投资者 30 人；国泰君安证券；新京报。 上市公司接待人员：董事兼总经理马锋先生、董事兼董事会秘书吕斌先生、 副总经理郝铁军先生 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 广发证券主办的"北交所投资者服务 e 站走进星辰科技（832885）"活动 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 公司董事会秘书吕斌先生对公司的基本情况进行了简要介绍，带领投资者参 观了公司的展厅及生产线，公司高管就投资者关心的问题 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-079 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 109,317,420 股，占公司有表决权股份总数的 64.0726%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,393,667 股，占公司有表决权股份总数的 3.1613%。 （三）公司董事、 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 FAX: 0755-33988199 TEL: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 ll | 君泽君律师事务所 IET JunZeJun Law Offices 关于桂林屋辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了《桂林星辰科技股份有限公司第四届董 事会第六次会议决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议 决议公告》《桂林星辰科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通 知公告(提供网络投票)》(下称"《股东大会通知》")以及本所律师认为必要 的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东 大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法 ...