证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-001 桂林星辰科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构；该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公 司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-017）。 公司于 2024 年 1 月 11 日收到大信出具的《关于变更 2023 年年报签字注册 会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 大信作为公司 2023 年度审计机构， ...

桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-088 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 111,326,569 股，占公司有表决权股份总数的 65.0595%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,002 股，占公司有表决权股份总数的 0.0076%。 鉴于公司第三届董 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-091 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李文华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-093 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 桂林星辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举吕虹先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 13,285,728 股，占公司股本的 7.7642%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举吴勇强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33913-2-O-3 号 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股份有 限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及 会 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-094 桂林星辰科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 经过董事会选举，审计委员会成员如下： 主任委员（召集人）：李文华（会计专业人士、独立董事） 委员：夏梅兴（独立董事）、刘卫兵 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 三、备查文件 《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 桂林星辰科技股份有限公司 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， ...

桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-092 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星 辰科技股份有限公司章程》的规定，拟选举吴勇强先生为公司第四届监事会主席。 任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告 编号：2023-093）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：吴勇强先生 6.召开情 ...

桂林星辰科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监 事 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-079 桂林星辰科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公 司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）及 其他法律、法规、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-068 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏梅兴，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...