证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-072 桂林星辰科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范桂林星辰科技股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文 件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书负责信息披露事务、股东大会和董 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-084 桂林星辰科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）（以下简称"《上市规则（试行）》"）等法律法规、规范性文件， 以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-077 桂林星辰科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）（以下简称"《上市规则（试行）》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李文华，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-075 桂林星辰科技股份有限公司独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-067 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会，现提名夏梅兴、李文华、王井双 为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与桂林星辰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | | 将其持有的本公司股票买入后 6 个月 | 将其持有的本公司股票或者其他具有 | | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 | 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 | | 入，由此所得收益归本公司所有，本公 | 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 | | 司董事会将收回其所得收益。但是，证 | 此所得收益归本公司所有，本公司董事 | | 券公司因购入包销售后剩余股票而持 | 会将收回其所得收益。但是，证券公司 | | 有百分之五以上股份的，以及有中国证 | 因购入包销售后剩余股票而持有百分 | | 监会规定的其他情形的除外。 | 之五以上股份的，以及有中国证监会规 | | | 定的其他情形的除外。 | | 第三十一条 ……公司召开股东大会、 | 第三十一条 ……公司召开股东大会、 | | 分配股利、清算及从事其他需要确认股 | 分配股利、清算及从事其他需要确认股 | | 东 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-085 第一章 总则 第一条 为建立桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）等法律、法规和《桂林星 辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 桂林星辰科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-081 桂林星辰科技股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营， 切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本《独立董事津贴制度》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照相关法律法规聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受本津贴管理制 度的范围。 第 ...

一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过： 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-066 桂林星辰科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名吕虹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,285,728 股，占公司股本的 7.7642%，不是失信联合惩戒对象。 提名丘斌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,823,668 股，占公司股本的 6.9098%，不是失信联合惩戒对象。 提名马锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 ...