北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33913-2-O-5 号 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股份有 限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂 林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程 序、表决 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-039 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 111,907,255 股，占公司有表决权股份总数的 65.40%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-040 桂林星辰科技股份有限公司 章程 二○二四年五月 | | | 1 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | œ | | | | œ | . | 1 | | œ | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定、制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公 司。公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东(吕虹、丘斌、马锋、吕爱 群、吴勇强、包江华、周江、吕泽宁、彭尔康、刘群和桂林星辰电力电子有限公司) 一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发 起设立的方式设立 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-031 桂林星辰科技股份有限公司 关于对三期 3#厂房及地下室建设项目增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 经深入研究和讨论，结合公司整体发展战略及高效利用土地资源的目标，公 司决定增设三期 3#厂房及地下室建设项目。此项目的实施，旨在进一步完善公 司整体规划，提升土地利用率，并为公司未来的业务拓展提供有力支撑。 根据前期总经理决定，三期 3#厂房及地下室建设项目原预计投资额为 3,500 万元人民币，由于建筑行业标准提高及市场环境变化，原预计的投资额已无法满 足项目实际需求。为确保项目的顺利推进及达到预期的建设标准，决定在原预计 投资额 3,500 万元的基础上，增加投资 2,500 万元，投资资金来源于自有资金或 银行贷款。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次项目投资有关的事 宜，包括但不限于在本次董事会决议范围内实施本次项目投资，修改、补充、签 署、执行与本次项目投资 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-006 桂林星辰科技股份有限公司 （一）换届情况 报告期内，公司第三届董事会独立董事为王建平先生、胡庆先生，因第三届 董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年二次临时股东大会选举 夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生担任公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，审议议案 41 项，其中审议通过议案 40 项，直接提交股东大会审议议案 1 项；召开股东大会 3 次，审议通过 20 项议案。 本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会的情况，本人任职期间出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（王建平已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-005 桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-037 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事、总经理：马锋先生 公司董事、董事会秘书：吕斌先生 公司财务负责人：包江华女士 保荐代表人：管丽倩女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告网上 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-025 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-009 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李文华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公 司股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李文华，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交 通大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，高级会计师，经济师，注册咨询工 程师（投资类）。1990 年 6 月至 2000 ...

桂林星辰科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00043 号 桂林星辰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"星辰科技"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 ...