东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为桂林 星辰科技股份有限公司(以下简称"星辰科技"或"公司")持续督导的保荐机, 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对星辰科技部分募投项目延期的事 项出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021) 1881 号)核准,2021 年公 司向不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权 所发新股)。 公司本次发行价格为人民币 8 元/股,公司向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股股票 2100 万股(含行使超额配售选择权所发新股),募集资金总额为 人民币 168,000,000.00 元(超额配售选择权行使后),扣除发行费用(不含税) 金额为 16,620,114.12元,募集资金净 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-051 桂林星辰科技股份有限公司 二、募投资金投资项目及使用情况 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目建设情况如下： 注：募集资金投资金额与募集资金净额的差异系因支付发行费用所致。 三、募投资金项目延期的具体情况 公司于 2021 年完成股票公开发行并于 2021 年 7 月 8 日在精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，公司公开发行股票募集资金（含行使超额配 售选择权所募集资金）已于 2021 年 8 月 9 日全部到位。 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-047 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 经审阅《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》及相关资料，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定， 公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 我们同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》。 二、《关于公司部分募投项目延期的议案》 经审阅《关于公司部分募投项目延期的议案》及相关资料，我们认为：本次 部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投 项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次部分募投项目延期事项 履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。 我们同意《关于公司部分募投项目延期的议案》。 桂林星 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-045 桂林星辰科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、王建平、胡庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-050 桂林星辰科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，2021 年 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择 权所发新股）。 公司于 2021 年 8 月 11 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的 实施），共计发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股。本次公开发行募集资金 总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金 到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第 5-00023 号、 大信验字[2021]第 5-00024 号《验资报告》验证。 | 开户银行 | 开户银行 | 以前 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-051 桂林星辰科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星辰科技"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项 目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，2021 年公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新 股）。 公司本次发行价格为人民币 8 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 2100 万股（含行使超额配售选择 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥63,043,154.38, representing a 2.66% increase compared to ¥61,410,409.38 in the same period last year[21]. - The gross profit margin decreased to 41.11% from 48.73% year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥5,755,899.69, a significant decrease of 70.21% from ¥19,321,056.04 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,998,799.81, down 68.91% from ¥12,861,033.66 year-on-year[21]. - The basic earnings per share dropped to ¥0.07, a decline of 70.78% compared to ¥0.23 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 1.56%, down from 5.16% year-on-year[21]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥5,512,006.51, a decrease of 70.23% compared to the previous year[25]. - The company's gross margin in the renewable energy sector decreased by 10.54 percentage points compared to the previous year due to intensified market competition[35]. - The company's investment income dropped by 99.55% to 15,401.12, primarily due to non-recurring gains from the sale of bank equity in the previous year[50]. - The total comprehensive income for the period was 18,518,288.29, with a decrease of 2,908,961.71 compared to the previous period[133]. Cash Flow and Assets - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow from operating activities of ¥18,069,700.28, up 600.10% from the previous year[24]. - Total assets decreased by 1.74% to ¥476,825,416.76, while total liabilities decreased by 11.91% to ¥103,281,686.33[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥476,825,416.76, a decrease of 1.74% from the previous year[45]. - Total current assets decreased to CNY 359,652,611.29 from CNY 376,949,536.76, a decline of approximately 4.3%[107]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 148,122,530.70 from CNY 155,791,716.57, a decline of about 4.3%[107]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of approximately ¥143.48 million at the end of the first half of 2023, down from ¥176.87 million at the end of the same period in 2022[123]. Research and Development - The company holds 66 patents, including 31 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities[29]. - Research and development expenses increased by 7.90% to 8,527,593.48, reflecting the company's commitment to innovation[48]. - The company has a high-quality R&D team of over 100 members, with core technical personnel having more than 20 years of practical experience[71]. - The company has established a comprehensive R&D management and quality control system to mitigate risks in new product development[72]. Market and Industry - The company is engaged in the research, production, and sales of automation and intelligent products, including servo drives and servo motors[15]. - The defense budget for 2023 is approximately ¥1,553.7 billion, representing a 7.2% increase from 2022, the highest growth rate in four years, which supports future military orders[38]. - Revenue for the first half of 2023 was ¥63,043,154.38, an increase of 2.66% year-on-year, with the aerospace and military sector revenue declining by 28.21%[32]. - The wind power sector saw a 21.2% year-on-year increase in generation, indicating a growing demand for wind power systems[39]. - The company is actively participating in the clean energy strategy, focusing on wind power and new energy vehicle industries, contributing to sustainable development[67]. Shareholder and Governance - The company emphasizes compliance with national laws and regulations, ensuring transparency in profit distribution to protect shareholder rights[66]. - The company has established long-term cooperative relationships with suppliers and customers, focusing on mutual benefit and trust[66]. - The company has a total of 5,642 shareholders as of the reporting period[86]. - The largest shareholder, Guilin Xingchen Power Electronics Co., Ltd., holds 30,440,050 shares, accounting for 35.58% of the total shares[91]. - The company has not experienced any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[93]. Risks and Compliance - The company has not disclosed certain sensitive information due to regulations applicable to private military enterprises[6]. - There are no significant risks of delisting identified for the company[7]. - The company faces risks related to national secrets due to its military supply role, implementing strict confidentiality measures to mitigate potential impacts[70]. - The company is at risk of bad debts due to potential delays in accounts receivable collection, despite having strong customer credit[72]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the period is 286, down from 291 at the beginning of the period, reflecting a net decrease of 5 employees[102]. - The company has 121 R&D personnel, an increase of 3 from the previous period, indicating a focus on innovation[101]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[72]. - The company has not experienced any changes in the positions of chairman, general manager, or financial director during the reporting period[98]. Accounting and Financial Policies - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year's financial statements[140]. - The company’s financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standards and reflect its financial position as of June 30, 2023[150]. - The company consolidates all subsidiaries in its financial statements[154]. - The company uses Renminbi as its functional currency[152].

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-045 桂林星辰科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘卫兵、王建平、胡庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-048）及《2023 年半年度报告摘 ...

相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 15 日召开，作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十九次会议的相 关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-047 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 经审阅《关于公司部分募投项目延期的议案》及相关资料，我们认为：本次 部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投 项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利 益的 ...