东兴证券股份有限公司 关于桂林星辰科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为桂林 星辰科技股份有限公司(以下简称"星辰科技"或"公司")持续督导的保荐机, 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对星辰科技部分募投项目延期的事 项出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021) 1881 号)核准,2021 年公 司向不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择权 所发新股)。 公司本次发行价格为人民币 8 元/股,公司向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股股票 2100 万股(含行使超额配售选择权所发新股),募集资金总额为 人民币 168,000,000.00 元(超额配售选择权行使后),扣除发行费用(不含税) 金额为 16,620,114.12元,募集资金净 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-050 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号）核准，2021 年 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股（含行使超额配售选择 权所发新股）。 公司于 2021 年 8 月 11 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的 实施），共计发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股。本次公开发行募集资金 总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 16,620,114.12 元，募集资金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8 月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户 ...

桂林星辰科技股份有限公司 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-046 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-048）及《2023 年半年度报告摘 要》（公告编号：2023-049）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-044 桂林星辰科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 公司已于 2023 年 7 月 18 日完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得桂林市行政审批局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注册资本 由"捌仟伍佰柒拾万玖仟圆整"变更为"壹亿柒仟壹佰壹拾壹万肆仟玖佰陆拾圆 整"，除以上变更外，《营业执照》记载的其它工商登记事项未发生变更。具体 情况如下： 名称：桂林星辰科技股份有限公司 统一社会信用代码：91450300680135813W 注册资本：壹亿柒仟壹佰壹拾壹万肆仟玖佰陆拾圆整 类型：其它股份有限公司（上市） 成立日期：2008 年 10 月 28 日 法定代表人：吕虹 住所：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十 ...

2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,340,285.91 元，母公司未分配利润为 105,377,166.69 元，母公司资本公积为 166,696,710.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 166,696,710.76 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 85,557,480 股，派发现金红利 8,983,535.40 元。 一、权益分派方案 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-043 桂林星辰科技股份有限公司 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 85,557,480 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-042 桂林星辰科技股份有限公司 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 15 日召开第三届董 事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议、2023 年 6 月 1 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 54 名激励对象持有已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 151,520 股。公司独立董事、监事会对上述议案 发表了同意的意见，北京市汉坤（深圳）律师事务所就本次回购注销的合法合规性出具 了法律意见书。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 151,520 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.18%。公 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-041 桂林星辰科技股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开 了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，同意公司注销 2021 年股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权共 19.6 万份。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于 2021 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成 就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）。公司已于近日向中国 证券登记结算有限责任公司北京分公司提交了注销上述股票期权的申请，截至本 公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司审核确认，上述股票 期权注 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-040 桂林星辰科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议、2023 年 6 月 1 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年股权激励计划第一个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以 及《公司 2021 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司将对 54 名激励对象 共计 15.152 万股限制性股票进行回购注销。其中 1 名激励对象因个人原因离职 已不符合激励条件，其所持 ...

关于 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 33913-2-O-2 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：桂林星辰科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林星辰科技股 份有限公司（以下简称"星辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-037 桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批 准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 58,954,780 股，占公司有表决权股份总数的 68.7848%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,228,205 股，占公司有表决权股份总数 ...