证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-024 云南生物谷药业股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、内部控制原则与目标 （一）内部控制评价目标 根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合云南生物谷药 业股份有限公司（以下简称 "公司"）相关制度的要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-022 云南生物谷药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和" ）成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。具有财政部门颁发的 会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会备案的从事证券 服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-016 云南生物谷药业股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 一、2024 年预计范围内的关联交易 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会 审计委员会第十一次会议、第四届董事会第二十四次会议及第四届监 事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议 案》，预计 2024 年本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易总额 不超过 136.9184 万元的关联交易，包括但不限于以下情形： （1）公司深圳分公司拟与关联方深圳市金沙江投资有限公司发 生不超过 56.9184 万元的日常性关联交易，其交易内容为租赁该关 联方位于深圳市福田区益田路江苏大厦 A 栋 34 层的 3402 号房屋。 《关于确认 2024 年度关联交易的议案》无需提交股东会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作、认真履行职责。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，因公司控股股东、实控人发生变更，公司生产经营、 销售、厂房搬迁等各项工作亟待新控股股东上海新弘医药有限公司 及新一届（即第五届）董监高班子决策推进，公司于2024年7月22日 召开2024年第一次临时股东大会选举产生了新一届（即第五届）） 董监高班子，自选举完成之日起，原独立董事黎超波先生、董事蔡 俊宏先生、独立董事张倩芸女士自动卸任。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门 委员会委员的议 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-018 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟向兴业银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向兴业银行申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2025 年拟向兴业银 行申请融资额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度（包括新增 及原授信到期后的展期），授信种类包括流动贷款、票据池服务等。 具体融资额度将视公司的实际经营需求及兴业银行实际审批的授信 额度为准，该额度在授信期限内可循环使用（即有效期内任何时点融 资额度不超过人民币 3000 万元）。授权有效期为自公司第五届董事会 第四次会议审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长会同 经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。 二、审议情况和表决情况 1、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第四 次会议，审议通过《关于 2025 年度拟向兴业银行申请授信额度的议 案》，表决结果为：同意 3 票 ...

云南生物谷药业股份有限公司 2024年度 财务报表出具非标审计报告的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-3 关于云南生物谷药业股份有限公司 XYZH/2025SZAA8B0211 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标审计报告的专项说明 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托审计了云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"生物谷公司"或"公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025SZAA8B0216 号保留意见的审计报告。 根据中国证券监督委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准审 计意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、 审计报告中保留意见的内容 如审计报告中"形成保留意见的基础"部分所述，公司原控股股东深圳市金沙江投 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 864,984 股，占公司总股本 0.698%， 可交易时间为 2025 年 4 月 9 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | | | 原董事、 | | | | | | 1 | 杨智玲 | 否 | 原高级管 | B | 107,150 | 0.086% | 321,450 | | | | | 理人员 | | | | | | | | | 原董事、 | | | | | | 2 | 邓慧明 | 否 | 原高级管 | B ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月1日收到保荐机构国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"） 出具的《关于云南生物谷药业股份有限公司持续督导保荐代表人变 更的函》。国新证券担任公司于2020年7月向不特定合格投资者公开 发行股票并在精选层挂牌的持续督导机构，曾指定梁立群女士、张 见先生作为该次精选层挂牌的保荐代表人具体开展持续督导工作。 现张见先生因退休，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证 持续督导工作有序进行，国新证券委派付玉龙先生为公司持续督导 的保荐代表人，继续履行持续督导义务。 本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为梁立群女士和付玉 龙先生。本次变更不影响国新证券对公司的持续督导工作，公司董 事会对张见先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的 感谢！ 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-005 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限 ...

Financial Performance - The total revenue for the reporting period was CNY 516,232,107.07, a decrease of 17.05% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY -68,883,069.87, representing a decline of 464.60% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -75,357,038.91, down 228.80% from the previous year[4] - The basic earnings per share were CNY -0.56, a decrease of 460.00% compared to the same period last year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,149,313,345.38, a decline of 6.99% year-on-year[6] - The equity attributable to shareholders was CNY 930,595,180.34, down 6.89% compared to the beginning of the period[6] Bad Debt Provision - The company recorded a bad debt provision of CNY 66.82 million during the reporting period, compared to CNY 43.69 million in the previous period[7] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to price reductions for core products, including the "Dengzhanbai Capsule" and "Dengzhanxixin Injection" due to intensified competition in the healthcare environment[7] Corporate Governance - The company plans to continue monitoring and addressing the fund occupation issues with its former controlling shareholder, Shenzhen Jinsijiang Investment Co., Ltd.[8] Investment Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, and investors are advised to be cautious regarding investment risks[9]

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-002 云南生物谷药业股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 55,162 股，占公司总股本 0.04%， 可交易时间为 2025 年 2 月 25 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） | 无限售条件的股份 | 76,990,252 | 62.09% | | --- | --- | --- | | 1、高管股份 有限售条件的 | 14,158,536 | 11.42% | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | 3、其他法人 | 32,851,219 | 26.49% | | 股份 4、限制性股票 | 0 | ...