云南生物谷药业股份有限公司 董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"生物谷 公司"）聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）对公司 2024 年度财务报表进行了审计。因原控股股东深圳 市金沙江投资有限公司(以下简称"金沙江")尚未归还公司全部占用 资金，且原实际控制人林艳和及原控股股东金沙江存在大额逾期债务， 致使信永中和无法获取充分、适当的审计证据判断公司管理层本年度 对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和出具 了保留意见的审计报告[XYZH/2025SZAA8B0216]。根据《北京证券交 易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公 司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、信永中和出具保留意见的情况 如审计报告中"形成保留意见的基础"部分所述，公 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-035 云南生物谷药业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟用自有资金对全 资子公司上海灯盏升迈医药生物科技有限公司（以下简称"上海子公 司"）增资 500 万元，本次增资完成后上海子公司的注册资本由 1000 万人民币增加至 1500 万元人民币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次增资 系公司对全资子公司的增资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审 议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投 资管理制度》 ...

云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-99 | 审计报告 XYZH/2025SZAA8B0216 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了云南生物谷药业股份有限公司（以下简称生物谷公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-032 云南生物谷药业股份有限公司 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据法律、 法规及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等相关规定，参 考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结 合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定2025年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的董事（董事长及内部董事）： 薪资结构：年薪=基本薪资+绩效薪资+董事津贴 基本薪资标准：年薪人民币不超过120万元/年 考核方式：由董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与绩效 考核管理制度 ...

关于云南生物谷药业股份有限公司 预计2025年关联交易事项的专项核查意见 国新证券股份有限公司(下称"国新证券"或"保荐机构")作为云南生 物谷药业股份有限公司(下称"生物谷"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关规定,对生物谷预计2025年目常性关联交易事项 发表专项意见如下: 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,公司对2025年度可能发生的日常性关联 交易进行预计,具体情况如下: 国新证券股份有限公司 | | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | | --- | --- | --- | | 销售产品、商品、提供劳务 | 委托关联方销售公司产品 | 4, 000, 000 | | 其他 | 代付水电费,支付水电费后 收回代垫款 | 800, 000 | | 合计 | | 4, 800, 000 | 二、关联方基本情况 (1)关联方 一: 名称:云南生物制药有限公司物业后勤部 关联关系:金沙江公司原为关联方云南生物制药有限公司股东,持股5.8%。 2020年12月25日, ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-020 云南生物谷药业股份有限公司 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等相关规定，并结合在任独立董事出具的《2024 年度独立董事独 立性自查情况报告》及其他相关资料，云南生物谷药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙继伟先生、徐国 彤先生、于团叶女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持 ...

关于云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZAA8B0212 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南生物谷药业股份有限公司(以下简称 生物谷公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了XYZH/2025SZAA8B0216号保留意见的 审计报告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第53号—北京证券交易所上市公司年度报告》相关规定，生物谷公司编制 了后附的云南生物谷药业股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收 入扣除情况表）。 按照营业收入扣除 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-033 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟增加公司经营范围并修订《公司章程》 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内 容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司战略规划和业务发展的需要，拟增加公司经营范围，并 对《公司章程》相应条款进行修订。 三、备查文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据战略规划和业务发展的需要增加经营范围并修订《公司 章程》，该事项尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》及公司章 程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | -- ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-019 云南生物谷药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财概述 （一） 理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正 常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不含委托理财）。 （二） 理财金额和资金来源 公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元） 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不含 委托理财）。 购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。 （三） 理财方式 1、预计理财额度的情形 上述理财额度内，公司董事会授权公司管理层根据公司的闲置自 有资金情况审核、批准并由财务管理部适时选择购买合适的安全性 高、流动性好、风险较低理财产品。 （四） 理财期限 本次购买理财产品额度的投资期限为自公司 2024 年年度股东会 审议通过之日起 12 个月 ...

云南生物谷药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 XYZH/2025SZAA8B0219 内部控制审计报告 1-2 云南生物谷药业股份有限公司 我们认为，云南生物谷药业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"生物谷公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《 ...