证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-063 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事候选人声明（于团叶） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于团叶，已充分了解并同意由提名人上海新弘医药有限公司 提名为云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任云南生物谷药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-066 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 21 日 15:00—2024 年 7 月 22 日 15: ...

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二十五次会议，审 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-065 云南生物谷药业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第四届监事会将于2024年12月14日届满。鉴于目前公司已完成控 股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟 待上海新弘医药有限公司（以下简称 "上海新弘"）及新一届董监高 班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平， 更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会进行提 前换届选举。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第二十五次会议、 第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于监事会 提前 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-059 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人》议案 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日 以通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 全体监事以通讯方式参与表决。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-061 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事候选人声明（孙继伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人孙继伟，已充分了解并同意由提名人上海新弘医药有限公司 提名为云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任云南生物谷药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号: 2024-057 云南生物谷药业股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 2024 年 5 月 10 日,云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"生物谷")收到贵部出具的《关于对云南生物谷药业股 份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 006 号）(以下 简称"《问询函》"),根据问询函相关要求,公司及年审会计师事务 所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就反馈所提问题逐项进 行认真核查与落实,并逐项进行了回复说明。现回复如下,请予以 审核: 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为62,233.87万元,同比增长 5.96%; 本期综合毛利率为80.94%,同比下降 0.16个百分点。分产品类别看, 你公司灯盏生脉胶囊营业收入为 37,497.07 万元,同比增长 2.36%, 毛利率 78.36%, 同比下降 0.74 ...

证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号: 2024-057 云南生物谷药业股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 2024 年 5 月 10 日,云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"生物谷")收到贵部出具的《关于对云南生物谷药业股 份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 006 号）(以下 简称"《问询函》"),根据问询函相关要求,公司及年审会计师事务 所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就反馈所提问题逐项进 行认真核查与落实,并逐项进行了回复说明。现回复如下,请予以 审核: 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为62,233.87万元,同比增长 5.96%; 本期综合毛利率为80.94%,同比下降 0.16个百分点。分产品类别看, 你公司灯盏生脉胶囊营业收入为 37,497.07 万元,同比增长 2.36%, 毛利率 78.36%, 同比下降 0.74 ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 北京市环球(深圳)律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层8 邮编: 100025 &20层 15 & 20/F a Central F istrict, Beijing 100025, Cl 电话/T (86 10) 6584 6688 (86 10) 6584 6666 上海市徐汇区淮海中路999号 不贸广场办公楼 邮编：200031 35 & 36/F anghai One ICC No 9 Middle Huai Hai Ro ad Xuhui Distr ghai 200031, Chi 电话/T (86 21) 2310 8288 (86 21) 2310 8 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 郎编:518052 hina Resources I 9668 Shennan Av rict. Shenzhen 518052 C ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-055 云南生物谷药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股 份总数 55,171,575 股，占公司有表决权股份总数的 44.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权 的股份总数 44,963,250 股，占公司有表决权股份总数的 36.49%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层8 邮编: 100025 &20层 15 & 20/F a Central F istrict, Beijing 100025, Cl 电话/T (86 10) 6584 6688 (86 10) 6584 6666 上海市徐汇区淮海中路999号 不贸广场办公楼 邮编：200031 35 & 36/F anghai One ICC No 9 Middle Huai Hai Ro ad Xuhui Distr ghai 200031, Chi 电话/T (86 21) 2310 8288 (86 21) 2310 8 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 成都市高新区天府大道北段966号 天府国际金融中心11号楼37层 邮编：610041 37/F Building 1 ntu International Fin No. 966 Tianfu Av ue North S igh-tech Zone, Chengdu 610000, ...