1 | | | 无锡灵鸽机械科技 股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第十三章 | | | | --- | --- | --- | | | 附则 | 43 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由无锡灵鸽机械科技有限公司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ， 以 发 起 方 式 设 立 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913202005969643957《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 11 月 17 日经北京证券交易所审核同意并报经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行发行注册程序，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 1,725 万股，于 2023 年 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开。 上海市锦天城律师事务所经公司董事会聘请，委派裴振宇、吕希菁律师（下称"经 办律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《规则》"）和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明： 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供 的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。 邮编： ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-094 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,621,320 股，占公司有表决权股份总数的 39.7204%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-093 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-092 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公告 编号 2024-064）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-065)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交 流互动，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15：00-17：00。 （一）公司董事长：王洪良先生； （二）公司 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-091 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 公司总经理为公司的法定代 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代 | | 表人。 | | 表人。 | | 二、修订原因 因公司拟变更法定代表人，对章程相应内容进行修订。 三、备查文件 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-071 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或者"公司"） 2022 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议、第二十二次会议、 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》 （证监许可[2023]2599 号）注册同意，公司向社会公开发行 15,000,000 股人民币普通股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 5.60 元，募集资金总额为人民币 84,000,000.00 元； 扣除承销、保荐费用人民币 7,547,169.83 元（不含增值税），扣除其他发行费 用人民币 7,279,716.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 69,173,113.21 元。 报告期内募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 12 月 12 日将扣除应支付的保荐承销费用（不含税）后的余额 76,924,528.28 ...

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证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-080 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.f.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acor.cn.）"进行查询 " ޣҾᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜZA11871ਧ ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"ޜਨ"˅ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ ㇑ᤷᕅㅜ2ਧüüкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲˄2022ᒤ ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜǒ2022Ǔ15ਧ˅ǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ 㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑ᤷᕅㅜ9ਧü üए䳶䍴䠁㇑⨶NJԕ৺ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑Ѥᰦޜ Ṭᔿ⁑ᶯNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴 ...