一、会议召开和出席情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-063 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 2. ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.f.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acor.cn.）"进行查询 " ޣҾᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜZA11871ਧ ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"ޜਨ"˅ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ ㇑ᤷᕅㅜ2ਧüüкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲˄2022ᒤ ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜǒ2022Ǔ15ਧ˅ǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ 㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑ᤷᕅㅜ9ਧü üए䳶䍴䠁㇑⨶NJԕ৺ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑Ѥᰦޜ Ṭᔿ⁑ᶯNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴 ...

灵鸽科技 833284 无锡灵鸽机械科技 股份有限公司 年度报告 官微二维码 可视化年报 （如有） （如有） ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 灵鸽科技 证券代码 : 833284 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）华玲 保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | 是或否 | | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或 | □是 | √否 | | 无法保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-069 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑垲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （1）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，1 次股东大会。本人按时出席了董事会 会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 | | | 现场或通讯 | | | 是否存在连续三次 | | | ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-089 无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命余松先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 4 月 25 日起 生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司管理和正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 经审阅该议案内容，我们认为，余松先生不属于失信联合惩戒对象， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《无锡灵鸽 机械科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会结合独立董 事出具的独立董事独立性自查报告，就在任独立董事吴斌、何亚东、黄志刚的独 立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-078 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-070 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议和第四 届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 68,361,791.26 元，母公司未分配利润为 68,788,164.66 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 104,785,645 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-062 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信在2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1、基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011年1月24日 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲裁 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ）人 | | 事件 | ）金额 | | | 投 ...