| | 公告日期 | 2024-01-09 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 灵鸽科技(833284) 连续竞价 4599844 | | 成交数量 | | 成交金额（万 | 5483.2 | | | （股） | | | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | | | | 1466829.33 | 0 | | 买2 | 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路营业部 | | | | 1390368.73 | 0 | | 买3 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 | | | | 1326451.28 | 0 | | 买4 | 财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | | | | 1075141.21 | 46859 | | 买5 | 国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部 | | | | 990800.64 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 833284 | 灵鸽科技 | 4599844 | 5483.2 | 当日价格振幅达到30.50% | | 09 | | | | | | | 2024-01- | 831906 | 舜宇精工 | 13699027.0 | 35049.31 | 当日换手率达到68.62% | | 09 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 7911749 | 18117.42 | 当日换手率达到46.46% | | 09 | | | | | | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 10599776.0 | 14400.5 | 当日换手率达到43.27% | | 09 | | | | | | | 2024-01- | 870357 | 雅葆轩 | 9579903 | 21797.72 | 当日换手率达到41.29% | | 09 | | | | | | | 2024-01- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-009 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率和 科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽 机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作，执行股东大 会决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 ...

证券代码：833284 证券简称：灵 鸽 科 技 公告编号：2024-002 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以口头方式 发出。 5.会议主持人：张 妮 娜 女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果： 同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会职工代表对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.01.《关于选举林航先生为第四届职工代表监事的议案》 表决结果：赞成 55 票，反对0票，弃权0票。 1.02.《关于选举周仁先生为第四届职工代表监事的议案》 会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55人。 二、 会议审议情况 （一） ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-008 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-015 无锡灵鸽机械科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺即指公司就重要事项向公众或者监管部门所做的保证和相关解 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-031 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会，现提名何亚东先生 为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡灵鸽机械 科技份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡灵 鸽机械科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； - 1 - （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-016 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证券交易所（以 下简称"北交所"）业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 第一条 为进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司治理结构，促进公司规 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-010 无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供 方应具备实际承担能力。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以 第一条 为了规范无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"的对外担保行 为，防范 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-029 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人黄志刚，已充分了解并同意由提名人无锡灵鸽机械科技股份有 限公司提名为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...