证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-137 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-138）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-139 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》，该议案经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通 过，无需提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-075）。 因企业经营需要，本次预计需向关联方无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司增加采购需 求，本次新增预计的日常性关联交易具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-136 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度的经营状况和实际工作情况，编制了《2024 年 第三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（ ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-137 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度的经营状况和实际工作情况，编制了《2024 年 第三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会认为： （1）20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关规定，对灵鸽科技新增 2024 年预计日常性关联 交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、2024 年度日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 2024 年 4 月 25 日，灵鸽科技召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》，该议案经 公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司对 2024 年度的日常关联交易进行了预计，并于 2024 年 4 月 26 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.co ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-139 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》，该议案经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通 过，无需提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-075）。 因企业经营需要，本次预计需向关联方无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司增加采购需 求，本次新增预计的日常性关联交易具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-135 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通 过《关于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《竞价回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-109）。 上述议案已经 2024 年 7 月 8 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购股份的种类、方式、价格区 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-135 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 回购进展情况公告 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 6.61 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 11 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市 场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议，审议通 过 ...

为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司拟使用额度不超过人 民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚 动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人 负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-126）。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-134 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性 存款产品或大额存单，投资的产品安全性高、流动性好 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-134 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司拟使用额度不超过人 民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚 动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人 负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-126）。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金 ...