无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 68,361,791.26 元，母公司未分配利润为 68,788,164.66 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,143,569.35 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-098 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.27 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 68,361,791.26 元，母公司未分配利润为 68,788,164.66 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,143,569.35 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 104,785,645 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 5 月 23 日取得无锡市行 政审批局颁发的营业执照。本次工商变更后，法定代表人由"杭一"变更为" 王洪良"。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更 。具体工商登记情况如下： 公司名称：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 统一社会信用代码：913202005969643957 法定代表人：王洪良 类型：股份有限公司（上市、 自然人投资或控股） 成立日期：2012 年 06 月 05 日 注册资本：壹亿零肆佰柒拾捌万伍仟陆佰肆拾伍元整 住所：无锡市惠山区洛社镇新雅路80号 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ） 一般项目：仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅 助设备零售；普通机械设备安装服务；机械设备 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开。 上海市锦天城律师事务所经公司董事会聘请，委派裴振宇、吕希菁律师（下称"经 办律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《规则》"）和《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 律师声明： 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供 的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。 邮编： ...

1 | | | 无锡灵鸽机械科技 股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第十三章 | | | | --- | --- | --- | | | 附则 | 43 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由无锡灵鸽机械科技有限公司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ， 以 发 起 方 式 设 立 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913202005969643957《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 11 月 17 日经北京证券交易所审核同意并报经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行发行注册程序，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 1,725 万股，于 2023 年 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-094 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,621,320 股，占公司有表决权股份总数的 39.7204%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 5、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股 东大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席 会议人员资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了核查验证，现发表 法律意见如下： 一、公司本次股东大会的召集、召开程序 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开。 上海市锦天城律师事务所经公司董事会聘请，委派裴振宇、吕希菁律师（下称"经 办律师"）出席会议，根据《 ...

无锡灵鸽机械科技 股份有限公司 章程 二〇二四年五月 1 | | | 第四条 公司注册名称：无锡灵鸽机械科技股份有限公司 公司英文名称：Wuxi Lingood Machinery Technology Co.Ltd 第五条 公司住所：无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号，邮政编码：214187。 | | | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由无锡灵鸽机械科技有限公司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ， 以 发 起 方 式 设 立 ， 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913202005969643957《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 11 月 17 日经北京证券交易所审核同意并 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-094 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王洪良 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,621,320 股，占公司有表决权股份总数的 39.7204%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-093 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...