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无锡灵鸽机械科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.f.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acor.cn.）"进行查询 " ޣҾᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜZA11871ਧ ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"ޜਨ"˅ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ ㇑ᤷᕅㅜ2ਧüüкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲˄2022ᒤ ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜǒ2022Ǔ15ਧ˅ǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ 㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑ᤷᕅㅜ9ਧü üए䳶䍴䠁㇑⨶NJԕ৺ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑Ѥᰦޜ Ṭᔿ⁑ᶯNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-080 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 ...

一、会议召开和出席情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-063 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 2. ...

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申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选 择权已于 2024 年 1 月 17 日实施完毕。公司已于 2024 年 1 月 18 日收到超额配 售选择权新增发行 2,250,000.00 股对应的募集资金总额 12,600,000.00 元，扣除发 行费用后的募集资金净额 12,599,787.74 元。截至 2024 年 1 月 18 日，上述募集 资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验 资报告》（信会师报字（2024）第 ZA10030 号）。 1 二、募集资金管理情况 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-076 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四 次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。拟将公司法定代表人由 公司总经理杭一先生变更为公司董事长王洪良先生。 上述变更尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将依据规定办 理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：833284 证券简称：灵 鸽 科技 公告编号：2024-084 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对灵鸽科技预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：元 成立日期：2014-08-12 公司类型：有限责任公司 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | 2023 年与关 联方实际发 生金额 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料、 | | | | | | 动力、接受劳务 | 接受建筑工 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-090 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《无锡灵鸽机械科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责 ...