证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-093 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：王洪良先生；公司董事会秘书、财务负责 人：王玉琴女士；公司保荐代表人：张兴忠先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主 要问题及回复情况如下： 问题一：请问 2024 年有没有签约新订单 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-092 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公告 编号 2024-064）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-065)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交 流互动，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15：00-17：00。 （一）公司董事长：王洪良先生； （二）公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-092 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公告 编号 2024-064）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-065)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交 流互动，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-091 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 公司总经理为公司的法定代 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代 | | 表人。 | | 表人。 | | 二、修订原因 因公司拟变更法定代表人，对章程相应内容进行修订。 三、备查文件 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-071 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或者"公司"） 2022 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议、第二十二次会议、 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》 （证监许可[2023]2599 号）注册同意，公司向社会公开发行 15,000,000 股人民币普通股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 5.60 元，募集资金总额为人民币 84,000,000.00 元； 扣除承销、保荐费用人民币 7,547,169.83 元（不含增值税），扣除其他发行费 用人民币 7,279,716.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 69,173,113.21 元。 报告期内募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 12 月 12 日将扣除应支付的保荐承销费用（不含税）后的余额 76,924,528.28 ...

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证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-080 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.f.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acor.cn.）"进行查询 " ޣҾᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜZA11871ਧ ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"ޜਨ"˅ 2023ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠Āए䳶䍴䠁у亩ᣕā˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ ㇑ᤷᕅㅜ2ਧüüкᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲˄2022ᒤ ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜǒ2022Ǔ15ਧ˅ǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ 㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑ᤷᕅㅜ9ਧü üए䳶䍴䠁㇑⨶NJԕ৺ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑Ѥᰦޜ Ṭᔿ⁑ᶯNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴 ...

一、会议召开和出席情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-063 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 2. ...

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