申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选 择权已于 2024 年 1 月 17 日实施完毕。公司已于 2024 年 1 月 18 日收到超额配 售选择权新增发行 2,250,000.00 股对应的募集资金总额 12,600,000.00 元，扣除发 行费用后的募集资金净额 12,599,787.74 元。截至 2024 年 1 月 18 日，上述募集 资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验 资报告》（信会师报字（2024）第 ZA10030 号）。 1 二、募集资金管理情况 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-076 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四 次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。拟将公司法定代表人由 公司总经理杭一先生变更为公司董事长王洪良先生。 上述变更尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将依据规定办 理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：833284 证券简称：灵 鸽 科技 公告编号：2024-084 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对灵鸽科技预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：元 成立日期：2014-08-12 公司类型：有限责任公司 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | 2023 年与关 联方实际发 生金额 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料和 | 购买原材料、 | | | | | | 动力、接受劳务 | 接受建筑工 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-090 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《无锡灵鸽机械科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-089 无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命余松先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 4 月 25 日起 生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司管理和正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 经审阅该议案内容，我们认为，余松先生不属于失信联合惩戒对象， ...

灵鸽科技 833284 无锡灵鸽机械科技 股份有限公司 年度报告 官微二维码 可视化年报 （如有） （如有） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《无锡灵鸽 机械科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会结合独立董 事出具的独立董事独立性自查报告，就在任独立董事吴斌、何亚东、黄志刚的独 立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-078 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行 发放监事津贴。未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter reached CNY 25,889,705.76, representing a 24.56% increase year-on-year[11] - Net profit attributable to shareholders was CNY -6,715,935.97, a decline of 31.21% compared to the same period last year[11] - The basic earnings per share decreased by 10.26% to CNY -0.0642 compared to the previous year[11] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -6,715,935.97, compared to CNY -5,118,440.28 in Q1 2023, showing a worsening financial position[49] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,715,935.97, compared to a loss of CNY 5,118,440.28 in Q1 2023, indicating a deterioration in performance[45] - The operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY -7,557,253.15, compared to a loss of CNY -6,026,594.12 in Q1 2023, indicating ongoing operational challenges[45] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY -6,264,287.25, worsening by 86.62% year-on-year[11] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of CNY -6,264,287.25, significantly improved from CNY -46,810,070.30 in Q1 2023, indicating better cash management[50] - The net cash flow from investing activities was -701,123.80 yuan for the current period, compared to -4,546,408.17 yuan in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[51] - The net cash flow from financing activities was 17,395,903.88 yuan, a substantial increase compared to -2,064,750.01 yuan in the previous period, reflecting improved financing conditions[51] - Operating cash inflows totaled 50,163,281.12 yuan, an increase of 19.5% from 41,989,900.01 yuan in the same period last year[53] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.15% to CNY 624,444,515.70 compared to the end of last year[11] - The company’s asset-liability ratio increased to 43.72% from 41.81% at the end of the previous year[11] - The total liabilities increased from 245,357,269.56 yuan to 270,562,015.85 yuan, marking an increase of about 10.3%[36] - The total current assets increased to 467,199,247.79 yuan from 436,145,025.95 yuan, representing a growth of about 7.2%[35] - The company reported a total of 54,628,161.80 yuan in frozen or restricted assets, which is 8.75% of total assets[30] Shareholder Information - Total share capital increased from 102,535,645 to 104,785,645 shares, reflecting an increase of 2,250,000 shares[18] - The largest shareholder, Wang Hongliang, holds 20.27% of the shares, totaling 21,241,404 shares[19] - The second-largest shareholder, Shenzhen Dazhu Chuangye Investment Co., Ltd., holds 15.13% of the shares, totaling 15,856,280 shares[19] - The proportion of restricted shares rose from 75.21% to 75.74%, with the number of restricted shares increasing from 77,112,340 to 79,362,340[17] - The company has 4,011 common shareholders as of the end of the reporting period[18] Legal Matters - A lawsuit involving Wuxi Lingge Technology Co., Ltd. has a claim amount of 23,080,000, which represents 6.57% of the company's net assets[25] - The total amount involved in ongoing litigation is 27,900,000 yuan, accounting for 7.94% of the company's total assets[26] - The company has ongoing litigation with a total claim amount of 6,130,000 yuan from two new contract disputes[26] Operational Expenses - The company’s sales expenses increased by 53.80% to CNY 4,781,882.76, driven by enhanced market expansion efforts[13] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 19,850,666.90, an increase from CNY 18,265,156.18 in Q1 2023, reflecting rising expenses[47] - The company incurred interest expenses of CNY 323,045.04 in Q1 2024, compared to CNY 143,169.59 in Q1 2023, indicating increased borrowing costs[47] - The company reported a net impairment loss of ¥1,578,343.46 in Q1 2024, compared to ¥883,397.22 in Q1 2023[43] Investment and R&D - The company’s research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,975,224.96, down from CNY 2,763,675.04 in Q1 2023, suggesting a reduction in investment in innovation[47] - The company has not engaged in any significant mergers, acquisitions, or asset sales during the reporting period[24] - The company has no new commitments disclosed during the reporting period[27]