证券代码： 833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，无锡灵鸽机械科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 1、基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 2、在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流，认真听 取、审阅与年报审计相关的材料，及时掌握公司年度审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-085 无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理辞职公告 杭一辞去总经理职务后，继续担任公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。 公司及董事会对杭一先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》； 杭一《辞职申请》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 本公司总经理杭一先生因工作调整，自 2024 年 4 月 25 日起不再担任总经理。上述 离职人员持有公司股份 10,143,462 股，占公司股本的 9.6802%，不是失信联合惩戒对象， 离职后继续担任董事职务。 （二）辞职原因 因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及 公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与 申万宏源承销保荐有限责任公司、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协 议。 根据《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》《无锡灵鸽机械科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》《无锡 灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对 本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具 体情况如下表所示： 单位：万元 | | | | | | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信在2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1、基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011年1月24日 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲裁 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ）人 | | 事件 | ）金额 | | | 投 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对灵鸽科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 17 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意无锡灵鸽机 械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2599 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.60 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-074 无锡灵鸽机械科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-062 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-069 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑垲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （1）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，1 次股东大会。本人按时出席了董事会 会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 | | | 现场或通讯 | | | 是否存在连续三次 | | | ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-075 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | （2023）年与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 关联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | 生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、接受 | 13,200,000.00 | 7,090,781.22 | 企业经营需要 | | 燃料和动力、 | 建筑工程劳务 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-067 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（吴斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吴斌作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和 股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 吴斌，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，管理科学与工程 ...