Workflow
Lingood(833284)
icon
Search documents
灵鸽科技(833284) - 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-25 16:00
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-071 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"灵鸽科技"或者"公司") 2022 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议、第二十二次会议、 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司招股说明书》,并经中国证券监督管理委员 会《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》 (证监许可[2023]2599 号)注册同意,公司向社会公开发行 15,000,000 股人民币普通股(超额配售选择权行使前),每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 5.60 元,募集资金总额为人民币 84,000,000.00 元; 扣除承销、保荐费用人民币 7,547,169.83 元(不含增值税),扣除其他发行费 用人民币 7,279,716.96 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 69,173, ...
灵鸽科技(833284) - 预计2024年日常性关联交易
2024-04-25 16:00
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-075 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 高级会计;2012 年 7 月至 2013 年 9 月任职于无锡卡尔麦开创罗泰特机械制造有限 公司;2013 年 9 月至 2014 年 11 月,任灵鸽有限财务经理;2014 年 11 月至今任公 司财务负责人;2017 年 4 月至今任公司董事会秘书。 黄海平先生:1970 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 11 月 至 2017 年 11 月任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。2017 年 11 月至今为无 锡灵鸽机械科技股份有限公司在册股东,2020 年 12 月至 2024 年 1 月任公司监事, 目前任职董事。 无锡灵鼎智能科技有限公司:无锡灵鼎智能科技有限公司设立于 2020 年,注 册资本为 1000.00 万,住所为无锡市滨湖区青龙山 108 ...
灵鸽科技(833284) - 2023年年度审计报告
2024-04-25 16:00
ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ҼƻҼйᒤᓖ ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2023 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-104 | ᇑ 䇑 ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜ ZA11870 ਧ ᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷᰐ䭑⚥呭ᵪỠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⚥呭、ᢰ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2023 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ ...
灵鸽科技(833284) - 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-25 16:00
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参 考行业、地区薪酬水平,制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下: (一)适用对象 在公司兼任其他岗位的监事,按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行 发放监事津贴。未在公司兼任其他岗位的监事,公司不发放薪酬及监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理 职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬;未在公司担任管理职务 的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为 5 万元 ...
灵鸽科技(833284) - 总经理任职公告
2024-04-25 16:00
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-089 无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》,表决情况:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命余松先生为公司总经理,任职期限至本届董事会期满,自 2024 年 4 月 25 日起 生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的 ...
灵鸽科技(833284) - 关于拟修订《公司章程》公告
2024-04-25 16:00
一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 公司总经理为公司的法定代 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代 | | 表人。 | | 表人。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-091 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因公司拟变更法定代表人,对章程相应内容进行修订。 三、备查文件 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...
灵鸽科技(833284) - 第四届董事会第四次会议决议
2024-04-25 16:00
第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-062 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人:王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 2023 年度,公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 构完善、公司规范运作等方面做了相关工作,有效保证了公司的 ...
灵鸽科技(833284) - 独立董事2023年度述职报告(吴斌)
2024-04-25 16:00
无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(吴斌) 证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存 在影响独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 (1)出席董事会及股东大会情况 报告期内,公司共召开 7 次董事会,1 次股东大会。本人按时出席了董事会 会议,认真审议议案,并以严谨的态度行使表决权,充分发挥了独立董事的作用, 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 | | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出席 | 缺 ...
灵鸽科技(833284) - 拟续聘会计师事务所公告
2024-04-25 16:00
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-074 无锡灵鸽机械科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期:2011 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 10 年 审计服务,上期审计收费 35 万元,本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023 年度末注册会计 ...
灵鸽科技(833284) - 独立董事2023年度述职报告(郑垲-已离任)
2024-04-25 16:00
证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 公告编号:2024-069 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(郑垲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郑垲作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,本着独立、客观、公正的原则, 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会议,及时了解公司的生 产经营信息,关注公司的发展状况,审慎审议董事会各项议案,并对相关议案发 表了独立意见,充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和 股东,尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况及独立性情况 郑垲,男,1952年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,无 机化工专业。1977年1 ...