二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-011 无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险， 强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《无锡灵 鸽机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、 厂房、设 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-009 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率和 科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽 机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作，执行股东大 会决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 4 日审议并通过： 提名王洪良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,241,404 股，占公司股本的 20.7161%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-019 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名杭一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,143,462 股，占公司股本的 9.8926%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄祥虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-029 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人黄志刚，已充分了解并同意由提名人无锡灵鸽机械科技股份有 限公司提名为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （五）中共中央 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-018 第二章 监事 第四条 监事的任职资格应符合《公司法》《公司章程》和国家有关法律及行政法规的规 定。有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构采取证券 市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满； （三）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人 员，期限尚未届满； （四）中国证监会和北交所规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。公司现 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-028 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人何亚东，已充分了解并同意由提名人无锡灵鸽机械科技股份有 限公司提名为无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 15 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2023 年 11 月 21 日获中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2599 号）。 经北京证券交易所 2023 年 12 月 13 日出具的《关于同意无锡灵鸽机 械科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 584 号）批准，公司股票于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所上 市。 公司本次公开发行股票 15,000,000 股（超额配售选择权行使前）， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，募集资金总额为 人民币 84,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,826,886.79 元（超 额配售选择权行使前，不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-001 无锡灵鸽科技科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：833284 证券简称：灵 鸽 科 技 公告编号：2024-002 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以口头方式 发出。 5.会议主持人：张 妮 娜 女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会职工代表对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.01.《关于选举林航先生为第四届职工代表监事的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55人。 二、 会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 议案内容：公司第三届监事会成员任期于2023年12月10日届满，根 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-007 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部制度的修订情况，现拟对《公 司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《无锡灵鸽机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体修订情况如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 | 年 11 | 2023 | 月 17 日经 | | 北京证券交易所审核同意并报经中国 | | | 北京证券交易所审核同意并报经中国 | | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国 | | | 证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》等法律法规以及无锡灵鸽机械科技股份有限公司《公司章程》《 独立董事工作制度》等相关规定，我们作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态 度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第三届董事会第二十五次 会议审议的相关事项发表的审查意见如下： 一、对《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》的审查意见 经认真审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》及其子议案的内容，我们认为：本次董事会换届选举的第四届董事会 非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人均不属于失信联 合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条 ...