申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选 择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额 为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额为 194,005,477.44 元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。 公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银 行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分 别签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资金专用 账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超 额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 Z ...

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对威贸电子募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 管理制度》。《募集资金管理制度》经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过， 并经公司 2020 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会、2021 年第五次 临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会修订。 （二）募集资金三方监管协议情况 2022 年 2 月 16 日，公司及保荐机构申万宏源承销保荐与中国农业银行股份有限 公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行上海市青浦支行分别签订了《募集资 金三方监管协议》，上述募集资金均存入公司募集资金专用账户。 截至 2025 年 4 月 13 日， ...

上海威贸电子股份有限公司 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-028 2024 年度独立董事述职报告（朱燕婷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的新任独立董事， 任期自 2024 年 9 月 20 日起。在 2024 年度工作中，本人能够严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章 程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-023 上海威贸电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事庄远、张华林、朱 燕婷及 2024 年度离任独立董事沈福俊、杨勇的独立性情况进行评估并出具专项 意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-029 上海威贸电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。经过选举，董事会审计委员会 由张华林、庄远、高建珍三名成员组成，其中张华林、庄远为公司独立董事，独 立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士张华 林担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度审 ...

关于上海威贸电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）3600113号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由法 Tel 027-86791215 传商 Fay · 027-85424320 为了更好地理解上海威贸电子公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供上海威贸电子公司2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 中审公坛: 中国注册会计师 中国注册会计业 于上海威贸电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 3600113 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资 ...

上海威贸电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海威贸电子股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行了监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席 合伙人为石文先先生。截至 2024 年 12 月 31 日末注册会计师人数总数 1304 人， 其中合伙人数量为 216 人，签署过证券 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-021 上海威贸电子股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，2024 年审计收费 50 万元，2025 年审计收费未确定 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-022 上海威贸电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"威贸电子"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-037 上海威贸电子股份有限公司关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2022 年 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"新建厂房项目"及"新建 厂房项目增加投资"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态，同意公司 将上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将 有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海威贸电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]212 号）核准，公司于 2022 年 2 月 10 日发行普通股 20,595,653 股（ ...