证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-067 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 本议案经过公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡祥飞因工作原因缺席，委托董事周威迪代为表决。 董事沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 20 ...

上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-068 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告》和《2024 年 半年度报告摘要》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所网站 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-066 上海威贸电子股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 5 日 受理法院的名称：上海市第二中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：上海威贸电子股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：周豪良 2、依法改判有关(2022)沪 0118 民初 14379 号《民事判决书》中的反诉部分， 上诉人除同意承担：根据修复鉴定报告中确定的损失 1,405,217 元外，判令驳回 被上诉人其他诉讼请求。 3、涉诉的诉讼费以及鉴定费全部由被上诉人(原审被告)承担。 诉讼代理人及所属律所：丁书洪、上海东炬律师事务所律师；寇德元、上海 市方达律师事务所律师 （三）纠纷起因及基本案情： 上海市青浦区人民法院对上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子" 或"公司" ...

证券代码:833346 证券简称:威贸电子 公告编号:2024-065 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (券商策略会) 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 19 日 活动地点:上海浦东文华东方酒店 参会单位及人员:国联证券、国元证券、开源证券、国泰君安、东吴证券、 方正证券、晨鸣私募、鑫疆投资、贝寅资本、红塔证券、巨鹿投资、秉辉基金、 玖歌投资、陆家嘴国泰 上市公司接待人员:公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一:公司出口比例占到 40%以上,请问与海外客户合作情况如何?是 否存在风险? 回答:公司与大部分海外客户都有长期稳定的合作,且海外客户多为全球 知名企业。这些客户通常对技术要求很高,有严格的供应商审核流程,因此合 作有较强的稳定性。公司与海外客户的原有 ...

证券代码:833346 证券简称:威贸电子 公告编号:2024-065 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (券商策略会) 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 19 日 活动地点:上海浦东文华东方酒店 参会单位及人员:国联证券、国元证券、开源证券、国泰君安、东吴证券、 方正证券、晨鸣私募、鑫疆投资、贝寅资本、红塔证券、巨鹿投资、秉辉基金、 玖歌投资、陆家嘴国泰 上市公司接待人员:公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一:公司出口比例占到 40%以上,请问与海外客户合作情况如何?是 否存在风险? 回答:公司与大部分海外客户都有长期稳定的合作,且海外客户多为全球 知名企业。这些客户通常对技术要求很高,有严格的供应商审核流程,因此合 作有较强的稳定性。公司与海外客户的原有 ...

| | 2024-07-16 公告日期 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 威贸电子(833346) 连续竞价 8090074 （股） | 成交金额（万 元） | 11122.94 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东海证券股份有限公司深圳深南大道营业部 | 3155215.75 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2797093.52 | 1371410.75 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1982725.23 | 3224506.69 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1808865.64 | 571446.2 | | 买5 | 东兴证券股份有限公司龙海锦江东路营业部 | 1690126.42 | 5711 | | 卖1 | 国投证券股份有限公司茂名西粤南路证券营业部 | 17072 | 3340 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 16 | 833030 | 立方控股 | 39384789.0 | 54076.55 | 达到51.29% | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 33752178.0 | 78840.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 16 | | | | | 达到45.03% | | 2024-07- | | 格利尔 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 16 | 831641 | | 15734552.0 | 11069.81 | 达到41.79% | | 2024-07- | | | | | | | | 871981 | 晶赛科技 | 5402443 | 5805.37 | 当日收盘价涨幅达到29.91% | | 16 | | | | | | | 2024-07- | 839946 | 华阳变速 | 31862417.0 | 16410.31 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-064 上海威贸电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源证券"）出具的《申万 宏源承销保荐有限责任公司关于更换上海威贸电子股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目持续督导保荐代表人的函》。 鉴于原保荐代表人侯海涛先生提出了辞职申请，已无法继续从事对威贸电子 北交所上市项目持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源证券 决定委派张潮先生（简历详见附件）接替侯海涛先生，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为尤家佳女士、张潮先 生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 特此公告。 公司董事会对侯海涛先生多年来对公司规范运作、公司治理持续提升、长期 发展等方面所做出的贡 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-063 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,780,670.07 元，母公司未分配利润为 134,619,071.84 元。本次权益分派共计派发现金红利 26,625,258.99 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 80,682,603 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.300000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-062 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 ...