上海威贸电子股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十五次会议，2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 《关于公司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券 交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海威贸电子股份有限公司回购股份方案公告》（公 告编号：2022-089）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-017 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用 于公司实施股权激励。公司将根据《公司法》、北京 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-016 上海威贸电子股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十五次会议，2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 《关于公司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券 交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海威贸电子股份有限公司回购股份方案公告》（公 告编号：2022-089）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用 于公司实施股权激励。公司将根据《公司法》、北京 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-015 上海威贸电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,827,438 股，占公司有表决权股份总数的 55.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,438 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-014 上海威贸电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 23 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：湘财证券 回答：近年来全球供应链一度面临严峻考验，部分原材料出现过供应量减少、 价格上升、交期延长等情况，公司作为制造企业不可避免地受到一些影响。但是 公司利用自身的管理优势，通过订单预测、提前备货、及时调整库存数据等策略， 确保了关键物料的充足供应，努力将影响减至最低，保障了客户生产，获得了一 众客户的认可。 问题三：公司毛利率较高，远高于行业水平，原因是什么？未来能否维持？ 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书周威迪先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：请问公司内外销分别占 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据 《上海威贸电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公 司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为：公司使用额度不超过人民币 7,600.00 万元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包 括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型委托理财产 品），其审议程序和决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规 定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在 变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-010 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事丁爱玲因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-013 上海威贸电子股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，在确保正常经营所 需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，购买安全 性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行美元 定期存款、银行理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购、券商收益凭 证及根据公司内部决策程序批准的其他低风险委托理财产品。不用于投资境内外 股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过等额于人民币 2 亿元的闲置自有资金委托理财。在上述额 度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金 额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财期限 （一）投资风险 1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 专项核查意见 保荐机构 二〇二三年三月 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 10 日，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为公 开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实际募集 资金净额为 170,606,161. ...