证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-064 北京康比特体育科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.8《修订<对外担保管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京康比特体 育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

北京康比特体育科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.28《修订<董事会秘书工作细则>》。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-084 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京康比特体育科技 股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）并参照国家相关规定， ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-079 北京康比特体育科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.23《修订<审计委员会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，并依法 行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会依据公司章程和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他 部门和个人的干预。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-080 北京康比特体育科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本制度修订无需提交股东会审议。 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.24《修订<薪酬与考核委员会议事规则>》。 北京康比特体育科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设北京康比特体育科技股份有限公司 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-082 北京康比特体育科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.26《修订<提名委员会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 北京康比特体育科技股份有限公司提名委员会，作为负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-072 北京康比特体育科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.16《修订<累积投票实施细则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。董事会应当在召开股东 会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.29《修订<总经理工作细则>》。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-085 北京康比特体育科技股份有限公司总经理工作细则 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职 责权限，规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-060 北京康比特体育科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.4《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》。 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理事宜，维护证券市场秩序， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易 所 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-076 北京康比特体育科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.20《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 ...

内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-075 北京康比特体育科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.19《修订<内幕信息知情人管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则 ...