证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-065 北京康比特体育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特体 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京康比特 体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-062 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围是：技术开发、技术咨询、技术 | 营范围是：技术开发、技术咨询、技术 | | 转让、技术推广、技术服务；软件开发； | 转让、技术推广、技术服务；软件开发； | | 货物进出口、代理进出口（涉及配额许 | 货物进出口、代理进出口（涉及配额许 | | 可证管理、专项规定管理的商品按照国 | 可证管理、专项规定管理的商品按照国 | | 家有关规定办理）；建设工程项目管理； | 家有关规定办理）；建设工程项目管理； | | 城市园林绿 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-059 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。公司董事杨则宜先生、王 一凡女士辞去董事职务并于 2024 年 10 月 21 日生效，本次会议召开日公司现任 董事为 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 3.会议召开方式： ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-064 北京康比特体育科技股份有限公司 特此公告。 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任杨小泽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 杨小泽，女，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。 历任二六三网络通信股份有限公司证券事务专员、北京映翰通网络技术股份有 限公司证券事务代表；2023 年 4 月至今，任公司证券事务代表岗位。 杨小泽女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的规定。 关于聘任证券事 ...

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于 调整公司战略委员会成员的议案》，同意选举焦颖女士为公司战略委员会成员， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-063 北京康比特体育科技股份有限公司 关于调整公司战略委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事王一凡女士于 2024 年 10 月 21 日辞去公司董事，即自动失去战略委员会委员资格，为保证公 司董事会战略委员会的各项工作顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及公司《战略委员会议事规则》等有关规定，公司拟对第六届董事 会战略委员会部分成员进行调整。 特此公告。 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 调整前战略委员会成员：白厚增（主任委员）、付立家、王一凡； 调整后战略委员会成员：白厚增（主任委员）、付立 ...

下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资额 | 募集资金计划投资总额 （调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 运动营养食品生产基地建设项目 | 12,599.57 | 10,000.00 | | 2 | 品牌建设与推广项目 | 5,000.00 | 3,838.94 | 太平洋证券股份有限公司 关于北京康比特体育科技股份有限公司 增加部分募投项目投资规模的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"太平洋证券"）作为 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"康比特"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康 比特增加部分募投项目投资规模事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-057 北京康比特体育科技股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会于 2024 年 10 月 21 日收到董事王一凡女士递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，杨则宜先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、王一凡女士申请辞 去公司第六届董事会董事职务并自动失去战略委员会委员资格。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨则宜先生、王一凡女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公 司董事期间，杨则宜先 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-056 北京康比特体育科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于公司回购股份方 案的议案》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司 章程》等相关规则制度规定，本事项无需提交股东大会审议。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 10.00 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 13 元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间， ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-054 一、本次股票解除限售数量总额为 31,172,545 股，占公司总股本 25.04%，可交 易时间为 2024 年 9 月 27 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 东、实 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 人或其 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行 | 任职情 | 因 | | 股本比例 | | | | | | 况 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 北京惠力康信 | | | | | | | | 1 | 息咨询中心 | 是 | 无 | E | 28,055 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-053 北京康比特体育科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 （四） 回购用途及回购规模 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于公司回购股份方 案的议案》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司 章程》等相关规则制度规定，本事项无需提交股东大会审议。 （二） 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三） 回购股份的种类、方式、价 ...