证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-065 北京康比特体育科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.9《修订<关联交易管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东 ...

北京康比特体育科技股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-068 北京康比特体育科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.12《修订<利润分配管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了完善和健全北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《北京康比特体育科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-069 北京康比特体育科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.13《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《北交所上市规则 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-063 北京康比特体育科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.7《修订<董事会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和《北 ...

第一章 总则 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-061 北京康比特体育科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.5《制定<会计师事务所选聘制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《北京康比特 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-070 北京康比特体育科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.14《修订<信息披露管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司 及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第六条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言 和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-074 北京康比特体育科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.18《修订<承诺管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益相关方等 （以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺 行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-059 北京康比特体育科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件 以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修 ...

北京康比特体育科技股份有限公司 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-089 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京 康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规 定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许来宾 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-055 北京康比特体育科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事 会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《北京康比特体育科技股份有限公 司章程》中相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前,公司第六届监事会仍将严 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 ...