北京康比特体育科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.27《修订<重大信息内部报告制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-083 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有关 人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准 确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-088 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.32《修订<独立董事专门会议工作制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律、法 规、规范性文 ...

北京康比特体育科技股份有限公司对外捐赠管理制度 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.31《修订<对外捐赠管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京康比特 体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-058 北京康比特体育科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.2《制定<子公司管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度制定无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 够决定董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下 属各级子公司。 第三条 对公司及其子公司、下属分公司、办事处等分支机构的管理控制， 比照执行本制度规定。 第二章 子公司的治理运作 第四条 子公司的公司治理结构及规范运作应该遵守《公司法》等法律法规 的相关规定，如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-077 北京康比特体育科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.21《修订<对外投资管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和《北 京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京康比特体 育科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简 ...

北京康比特体育科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.28《修订<董事会秘书工作细则>》。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-084 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京康比特体育科技 股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）并参照国家相关规定， ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-064 北京康比特体育科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.8《修订<对外担保管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京康比特体 育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-079 北京康比特体育科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.23《修订<审计委员会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，并依法 行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会依据公司章程和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他 部门和个人的干预。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-080 北京康比特体育科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本制度修订无需提交股东会审议。 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.24《修订<薪酬与考核委员会议事规则>》。 北京康比特体育科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设北京康比特体育科技股份有限公司 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-082 北京康比特体育科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.26《修订<提名委员会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 北京康比特体育科技股份有限公司提名委员会，作为负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 ...