内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-011 北京康比特体育科技股份有限公司 关于公司内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一） 公司建立内部控制制度遵循的目标 1. 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 3. 规范公司经营行为，保证所有的经济事项真实、及时、完整地反映；规范 公司的会计行为，提高会计信息质量 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-024 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会完成董事会换届选举。换 届前，董事会审计委员会由独立董事俞放虹、独立董事王汉坡、非独立董事白 厚增组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事俞放虹担任。换届后，经 第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会 委员的议案》，选举独立董事俞放虹、独立董事张志军、非独立董事白厚增为 公司第六届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立 董事俞放虹担任。 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京康比特体育科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0476 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们对汇总表所载信息与本所审计康比特公司 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对康比特公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解康比特公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供康比特公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行在 容诚会计师 关于北京康比特体育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0476 号 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-017 北京康比特体育科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 1．《第六届董事会第六次会议决议》 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的前提下，拟用公司房产及土 地使用权进行抵押担保并由公司法定代表人白厚增为部分授信提供个人连带责 任保证。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司 实际发生的融资金额为准。 为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议，并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、审议情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信的议案》，此议案尚需提交股东大会审议批准。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是日常生产经营所需，不会对公司的日常经营和 业务发 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-020 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 王汉坡，男，公司独立董事，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历。主要工作经历：1984 年 7 月至 2002 年 2 月历任国家科技部政 策法规与体制改革司法规与知识产权 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-016 北京康比特体育科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,490,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 8 元/股，募集资金总额为 163,920,000.00 元，实际募集资金净额为 138,389,404.38 元，到账时间为 2022 年 12 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金 | 实施主 | 投资总额（调 | 资金金额 | （%） | | 号 | 用途 | 体 | | | （3 ...

经公司第五届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意聘任 容诚担任公司 2023 年年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-023 北京康比特体育科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-010 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 4 月 24 日，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"康比 特"或"公司"）第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通 过《2023 年度利润分配方案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 338,931,337.60 元，母公司未分配利润为 334,270,324.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 124,500,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 24,900,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分 ...

【RsM】容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京康比特体育科技股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0661 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） "进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） "进行查录 。 2 117 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0661 号 北京康比特体育科技股份有限公司全体股东： 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对康比特公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 我们审核了后附的北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称康比特公司) ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-027 北京康比特体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间尽早登录中国结算网上营业厅 （网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特 体育 ...