证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-086 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象总人数为 14 人，包括公告本计划 时在公司任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-090 北京康比特体育科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议程序和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《持续监管办法》、《监管指引第 3 号》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。对各激励对象获授限制性股票的授予 安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限 售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司《激励计划（草案）》的实施已履行了必要的审议程序，关联董事均已 回避表决，程序合规，相关决议有效，本次激励计划相关议案尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为 其贷款提供担保。 综上所述，公司实施《激励计划（草案）》符合相关法律法规的 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-089 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"监管指引第 3 号"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就第 六届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经认真审阅公司《2023 年股权激励计划（草案） ...

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-084 北京康比特体育科技股份有限公司 2023年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023年股权激励计划分配情况表 | | | 获授的限制性股 | 占授予限制性 | 占激励计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量(万股) | 股票总量的 | 告日股本总额 | | | | | 比例 | 的比例 | | 李奇庚 | 董事、总经理 | 20 | 18.18% | 0.16% | | 吕立甫 | 董事会秘书、财务总监 | 15 | 13.64% | 0.12% | | 李峰玭 | 副总经理 | 12 | 10.91% | 0.10% | | 朱煜 | 副总经理 | 12 | 10.91% | 0.10% | | 邢彦斌 | 副总经理 | 12 | 10.91% | 0 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-083 北京康比特体育科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张昌飞 | 核心员工 | | 2 | 弭苗苗 | 核心员工 | | 3 | 孙立强 | 核心员工 | | 4 | 吴东仪 | 核心员工 | | 5 | 姜阳 | 核心员工 | | 6 | 彭晓庐 | 核心员工 | | 7 | 胡蔓颖 | 核心员工 | | 8 | 陈家豪 | 核心员工 | | 9 | 唐立安 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 30 日。公司员工对上述核心员工的认定名单有 任何异议，在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大会审议。 二、备查文件 北京康 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-092 北京康比特体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特 体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京康 比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-088 北京康比特体育科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2023 年度第二次会议相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日 召开董事会薪酬与考核委员会 2023 年度第二次会议，根据《公司章程》、《薪酬 与考核委员会议事规则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司董事 会薪酬与考核委员会 2023 年度第二次会议相关事项发表审查意见如下： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意见 我们认为： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励； （6）中国证监会认定的其他情形。 4、《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、 《监管指引第 3 号》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定；对各激励 ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 股权激励计划的 法 律 意 见 书 君致法字 2023424 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 | | | | 一、公司实行激励计划的条件 5 | | --- | | 二、本激励计划的内容 6 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 17 | | 四、本激励计划激励对象的确定 19 | | 五、本激励计划的信息披露义务 19 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 20 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 八、关联董事回避表决 21 | | 九、结论意见 21 | 北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 股权激励计划的法律意见书 君致法字 2023424 号 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所接受北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称 "康比特"、"公司"）的 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-091 北京康比特体育科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事俞放虹作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事俞放虹作为征集人， 就公司拟于2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 （四）《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项 的议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年9月18日召开的 第六届董事会第三次会议，同意第六届董事会第三次会议关于公司2023年股权 激励计划的全部议案，并表决同意意见。 表决理由：公司实施2023年股权激励计划有利于进一步完善 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-085 北京康比特体育科技股份有限公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指 引第3号》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，制 定公司了《北京康比特体育科技股份有限公司202 ...