关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-079 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：公司本次副总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，朱煜、李峰玭、邢彦斌不属 于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券 监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。 特此公告。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第六届董事会第二次会议审 议的相关 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-076 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章 程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证 监会和北京证券交易所的各项规定，其 ...

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第六届董事会第二次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体 内容，我们认为，该议案真实、准确地反应了公司 2023 年半年度募集资金存放 和使用情况，公司严格按照规定使用资金。公司审议程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符 合全体股东的利益。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-079 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-076 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章 程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证 监会和北京证券交易所的各项规定，其 ...

Sports Events and Collaborations - In the first half of 2023, the company participated in multiple marathon events, providing high-quality professional sports nutrition and scientific services to runners[6]. - The company signed a strategic agreement with Xi'an Sports University in May 2023 to promote the development of industry-university-research collaboration based on digital sports technology achievements[7]. - The company developed a "Precision Dietary Nutrition Management System" in collaboration with a military medical center, aimed at digital nutrition management for military personnel[7]. - The company actively supported various sports events, including the 14th Beijing National Fitness Sports Festival and the 17th National College Bicycle Exchange Competition, from April to June 2023[7]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥373,868,636.68, representing a 22.26% increase compared to ¥305,795,060.44 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥45,011,158.07, reflecting a 53.87% increase from ¥29,252,813.13 in the previous year[25]. - The gross profit margin decreased to 40.16% from 43.34% year-on-year[25]. - Total assets increased by 7.53% to ¥1,072,583,945.37 from ¥997,468,500.09 at the end of the previous year[26]. - Total liabilities rose by 24.44% to ¥321,331,595.22 from ¥258,212,356.39 year-on-year[26]. - The net cash flow from operating activities is ¥49,797,982.45, an increase of 18.61% compared to ¥41,984,977.44 in the previous year[26]. - The basic earnings per share increased by 28.57% to ¥0.36 from ¥0.28 in the previous year[25]. Market Focus and Product Development - The company is focused on providing sports nutrition and health food products, as well as intelligent sports fitness solutions for various target groups[20]. - The company focuses on the whey protein and energy gel markets, enhancing product differentiation and competitive barriers[38]. - New high-quality ingredients and patented components were introduced to upgrade the whey protein product line, emphasizing clean labels and superior quality[38]. - The energy gel product line was expanded to meet both marathon event and daily training energy needs, including a new mint-flavored variant for summer[39]. - The company plans to increase R&D investment to improve military food products, including self-heating food orders, which saw significant year-on-year growth[40]. Risk Management and Internal Controls - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts in its reports[11]. - Enhanced internal management processes were established to improve operational efficiency and ensure business effectiveness[42]. - The company has established a long-term supervision mechanism to strengthen the prevention of internal control risks[74]. - The company is committed to enhancing its internal control processes to adapt to its expanding business scale and market development[74]. Marketing and Sales Strategies - The company maintains a multi-channel marketing and sales model, focusing on both online and offline sales strategies[34]. - A stronger channel strategy was implemented to deepen partnerships with key clients and enhance customer support[41]. - The company is committed to brand marketing, emphasizing high-quality sports nutrition and leveraging various platforms for brand promotion[40]. Industry Trends and Market Potential - The global sports nutrition market size grew from $16.314 billion in 2017 to $18.56 billion in 2022, and is expected to reach $25.191 billion by 2026[46]. - The number of fitness enthusiasts in China reached 374 million in 2022, projected to grow to 464 million by 2027, indicating significant market potential[47]. - The sports nutrition industry is supported by national policies aimed at promoting health and wellness, enhancing market growth prospects[45]. - The company is focusing on digital transformation and integration of modern technologies in sports nutrition, aligning with national strategies[45]. Shareholder and Governance Information - As of June 30, 2023, the actual controller holds a total of 30.04% of the company's shares, with direct ownership of 5.67% and indirect control through related entities[73]. - The company has established a comprehensive governance structure to mitigate risks associated with the actual controller's influence on major decisions, including profit distribution and strategic direction[73]. - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors, with a total of 3 senior management personnel[101]. Financial Management and Capital Structure - The company has maintained a consistent approach to capital management, with no significant changes in its capital structure reported[138]. - The total liabilities and equity at the end of the first half of 2023 amount to CNY 751,252,350.15, showing a balanced financial structure[137]. - The company has not reported any changes in minority interests, maintaining a consistent equity structure[138]. - The company has not issued any new shares or equity instruments during the reporting period, indicating a focus on internal growth[135]. Legal and Compliance Matters - The company has reported a total of 1,847,751.18 yuan in litigation and arbitration claims, which represents 0.25% of its net assets[79]. - There are no significant related party transactions or instances of shareholder fund misappropriation reported during the period[80]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[75].

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-077 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章 程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证 监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-076 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年上半年经营业绩报告和下半年经营计划的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，公司根据《公司法》、 《证 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-078 北京康比特体育科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名及董事会资格审 查，拟聘任朱煜、李峰玭、邢彦斌为公司副总经理，2023 年 8 月 26 日，公司第六届 董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 任命朱煜先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 任命李峰玭先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 根据公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决 定任命朱煜、李峰玭、邢彦斌为公司副总经理 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-077 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 5.会议主持人：许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章 程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证 监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载 ...

经核查，我们认为：公司本次副总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，朱煜、李峰玭、邢彦斌不属 于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券 监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-079 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第六届董事会第二次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、《2023 年半年度募集资金存放 ...