北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京康比特体育科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证,并据此 发表法律意见如下: 致:北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受北京康比特体育科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司于 2023年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-063 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 5.会议主持人：许来宾先生 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第六届监事会第一次会议决议》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举许来 宾先生担任公司第六届监事会的监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 上述候选人不属于失 ...

北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-062 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，选举白厚 增先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-061 北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,471,286 股，占公司有表决权股份总数的 10.02%。 5.会议主持人：董事长白厚增 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 68,367,825 股，占公司有表决权股份总数的 54.91%。 （三）公司 ...

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-066 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 经核查，我们认为：公司本次总经理聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，李奇庚女士不属于失信惩戒对象， 其任职资格符合担任公司总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在 《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第一次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第六届董事会第一次 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-060 北京康比特体育科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 11 日和 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-006）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于员工股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约 束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-059 北京康比特体育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 √业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日 （周五）下午 15：00-17：00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了 沟通和交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：白厚增先生 （一）活动时间、地点 公司总经理：李奇庚女士 公司财务负责人、董事会秘书：吕立甫先生 公司保荐代表人：洪吉通先生、刘冬先生 三、投资者关系活动主要内容 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 11 日 和 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（公告编 号：2023-006）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于员工股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约 束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-058 北京康比特体育科技股份有限公 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-057 北京康比特体育科技股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 公司董事长：白厚增 公司财务负责人、董事会秘书：吕立甫 公司保荐代表人：洪吉通、刘冬 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-047 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事候选人声明（俞放虹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人俞放虹，已充分了解并同意由提名人北京康比特体育科技股份有限公 司董事会提名为北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...